起底“薅羊毛”黑灰产业链!

工作人员分析推测,这家店铺以及关联的几家店铺参与“百亿补贴”活动后,他们可能通过制造虚假交易,从而骗取平台的补贴,于是,平台工作人员报了案。江苏南京公安经侦部门接到报案后调查发现:一伙有组织、有规模的针对电商平台的“羊毛党”,通过与平台商铺相互勾连,虚假刷单骗取补贴,给该电商平台造成了巨大的损失。经过数...

“职业背债人”,先被利用后被抛弃

聂成涛注意到,有一些诈骗团队也会找代办公司,操作公司业务,“代办公司如今也已开始沦为诈骗分子的工具,成为犯罪活动的一环,‘职业闭店人’也很相似”。近期,他在处理一起金融诈骗案时,追踪的线索指向了上海一家代办公司,但代办公司声称只是执行正常的业务。聂成涛进一步询问客户信息,代办公司透露所有联系都是通过电话,...

高薪工作附带“免费”整形?小心落入“美丽贷”骗局

昆明市公安局盘龙分局穿金路派出所民警汪正:65%到70%给外围的诈骗团伙,然后医院提成30到35个点。在掌握这个犯罪团伙的犯罪事实后,7月23日,昆明警方迅速展开收网行动,一举抓获9名犯罪嫌疑人,其他6名犯罪嫌疑人也相继落网。昆明市公安局盘龙分局穿金路派出所民警汪正:当天,所有的嫌疑人就全部到案,现在受害...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

根据公安部推送的使用在该GS设备上的电话卡号,涉及的报案材料均为电信网络诈骗;被告人程某经国家反诈大数据平台显示为缅北滞留重点人员;被告人程某昌曾受雇他人,利用伪基站设备冒充95533发送诈骗短信被判处刑罚;被告人程某钢在架设设备的偏僻山间望风,规避公安人员巡逻,在程某被抓获后将该GS设备砸毁。结合四被告人的...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

第二、我们要用一切合理合法的手段,维护当事人权益。哪里能决定案件结果,我们就要向哪里去辩护。如果案件存在重大问题,可以向各级部门和领导依法反映。合同诈骗案件辩护实操接下来,我结合办过的两个合同诈骗案件,和各位交流一下辩护实操。首先,看相关规定。

老叶较真315丨直播平台打赏消费这个坑,该怎样填平?

检察官:从案件事实描述上看,“三老表879”以开展户外直播要购买设备的名义找老人借钱并承诺还钱,要判断是否存在骗借为手段的诈骗行为,要从以下几个方面收集证据来评断:讨要打赏、借钱的理由是否存在虚构事由的欺骗行为,主播获取钱款后的资金去向比如挥霍等,主播的个人资产状况,是否有偿还的能力,从主客观综合判断,“三...

“招转培”陷阱频现:大学生未赚钱先负债 谁该为此负责?

另查,该科技公司的实控人马某某在4家公司中分别担任公司法定代表人、公司股东、公司高管,这4家公司中名称中带有“网络科技”“蛋糕”的关键词。旧“套路”总能骗“新”人,培训机构、网贷平台、政府部门、高校,谁该负责?从投诉对象来看,涉及的培训机构可谓是五花八门,除了市场大热的直播带货、IT行业,还有针对...

诈骗怎么报案?为什么经侦不给立案?

其次,根据《公安部刑事案件管辖分工规定》(公通字〔2020〕9号)文件,经侦部门可以管理的案件有77种,其中涉及诈骗的主要有:非法吸收公众存款案、集资诈骗案、贷款诈骗案、票据诈骗案、金融凭证诈骗案、信用证诈骗案、信用卡诈骗案、有价证券诈骗案、保险诈骗案、合同诈骗案。

...骗钱最多的是虚假投资理财……公安部等部门针对电信网络诈骗...

公安部公布了一起虚假网络贷款类诈骗的典型案例。2022年5月，广东东莞樊某接到陌生来电，对方自称某平台客服，询问樊某是否有贷款需求。樊某因近期生意不景气，需要资金周转，便称想要贷款。在添加对方企业微信账号后，樊某按照对方要求下载了某贷款APP，并按照提示在APP上申请贷款。随后，对方以交会员费、解冻金、...

刷单返利发案率最高,公安部公布5类电信网络诈骗罪犯手法

公安部公布了一起虚假网络贷款类诈骗的典型案例。2022年5月,广东东莞樊某接到陌生来电,对方自称某平台客服,询问樊某是否有贷款需求。樊某因近期生意不景气,需要资金周转,便称想要贷款。在添加对方企业微信账号后,樊某按照对方要求下载了某贷款APP,并按照提示在APP上申请贷款。随后,对方以交会员费、解冻金、证明还款...