反诈在行动|最高检发布防范金融投资诈骗风险提示
据最高人民检察院微信公众号消息,近年来,金融投资诈骗案件频频发生,犯罪分子利用花样繁多的金融产品、金融科技手段等名目,以所谓“稳赚不赔”“保本保息”“高额利息”为诱饵,借助社交软件、网络平台等网络媒介的放大效应,实施电信网络诈骗、金融诈骗,且二者相互交织,不仅给人民群众财产安全带来严重影响,还对正常...
李登辉家族在台湾“最大金融诈骗案”澳丰案中损失超1.2亿元
此前5月,拥有千亿资金规模的“澳丰金融集团”宣告倒闭,被称为台湾历史上“最大金融诈骗案”,台湾地区有超过1.3万名投资人受害,不少上市公司、政商界名人“踩雷”。据了解,“澳丰金融集团”旗下基金在台湾销售多年,以较高的投资回报率吸引到众多投资人,2022年底陆续有投资人赎回却拿不到钱,其中超过99%的...
...基金交易平台、网络荐股吸粉……最高检发布7大防范金融诈骗...
10月24日,最高人民检察院发布了一批防范金融投资诈骗典型案例,案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务。该批典型案例共7件。最高检介绍,典型案例中,有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台,虚构投资盈利、操控...
最高检发布金融投资诈骗典型案例 提醒民众要提升防骗意识和能力
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2...
支付宝花呗“今年花明年还”丨最高检发布防范金融投资诈骗风险提示
据最高人民检察院微信公众号消息,近年来,金融投资诈骗案件频频发生,犯罪分子利用花样繁多的金融产品、金融科技手段等名目,以所谓“稳赚不赔”“保本保息”“高额利息”为诱饵,借助社交软件、网络平台等网络媒介的放大效应,实施电信网络诈骗、金融诈骗,且二者相互交织,不仅给人民群众财产安全带来严重影响,还对正常的金融...
小赢卡贷强化消保:设举报通道,共筑金融安全新防线
为了更好地收集和处理用户的举报信息,小赢卡贷特别开设了举报诈骗专项通道(www.e993.com)2024年7月27日。用户可以通过该通道,向消保工作小组举报可疑的诈骗行为,提供相关的证据和信息。消保工作小组将对这些举报进行认真核实和处理,对确认的诈骗行为将采取果断措施,保护用户的合法权益。
老年人如何防范金融消费诈骗?专家提醒注意防范
办理业务需复印证件时,一定要写明用途,在含有身份信息区域注明“本复印件仅供XX用途,他用无效”和使用日期。免费网络要谨慎接入,确保网络环境安全,尤其是在需要进行网上支付、银行账户登陆时,尽可能避免使用陌生网络。此外,定期核查个人信用记录并举报诈骗行为。如果发现借用本人名义开立账户的行为,则说明可能有诈骗者在...
永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
四、投资者如发现有冒用本公司或本公司员工名义从事非法活动的情形,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务电话400-805-8888进行咨询。本公司保留对任何冒用本公司及公司员工名义的机构或人员采取法律行动的权利。特此公告。永赢基金管理有限公司...
最高检报告:严厉打击金融犯罪,防范化解金融风险
十四届全国人大二次会议3月8日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议,最高人民检察院检察长应勇向大会作最高检工作报告。应勇在工作报告中介绍,过去一年,坚决维护金融安全,制定服务保障金融高质量发展23条检察意见,严厉打击金融犯罪,防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人,其中集资诈骗、非法吸...
恶劣!恶意投诉敲诈金融机构,团伙作案450余起...警方出手,打击金融...
近日,湖南衡阳有市民接到了声称可以协助投诉、申请减免债务等帮助的电话,而这背后是一个长期盘踞在当地、实施侵犯公民个人信息、敲诈勒索的犯罪团伙。经公安机关调查,目前已掌握该犯罪团伙作案450余起,非法获利金额超110万元。恶意投诉实施敲诈勒索随着数字化浪潮席卷社会各个方面,诈骗手段也随之更新迭代,尤其是日益...