国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...

各监管局,各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理财公司,各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司、保险专业中介机构,银行业协会、保险业协会、信托业协会、财务公司协会、保险资管业协会:现将《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办...

湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致

彭志桥还被曹国娥举报以投资经营为由,伪造贷款资料,虚构贷款用途,从华融湘江银行、农村信用社等金融机构骗取贷款数千万元,随后以本人及其妹妹彭桂梅的名义,高利转贷。根据曾楚湘从中国裁判文书网等平台搜集的公开信息:从十余年前开始,彭志桥、彭志军等人,向多人发放贷款近30笔,最大的两笔为2000万元,放款金额总计约...

年终盘点|2023年金融反腐实录 已逾90名干部“落马”

南都湾财社记者留意到,在此番被查人员中,包括了多名相关监管机构的干部,涉及了原保监会、原银监会、中国人民银行、上海证券交易所以及地方金融监管局等单位。中国人民银行有5名干部或高管被调查,人数最多。被调查者包括中国人民银行秘书局副局长李果,中国人民银行哈尔滨中心支行原助理巡视员董国滨,中国人民银行深圳市...

五矿信托23亿产品踩雷,招商银行被指代销违规,投资人向银保监会举报

投资人在向银保监会的举报材料中称，招商银行代销的-富荣166系列和君睿15号系列在2021年均已违约，最近又有招商银行代销天风基金违约发生。举报材料指责招商银行相关人员涉嫌渎职，恳请相关部门严查。这样的指控可谓严厉。招商银行被誉为“零售之王”，2021年零售客户1.73亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长9...

银保监会:各银行机构要狠抓人员管理 强化常态化异常行为监测排查

对重大信用风险事件、重大违法违规或重大案件中存在的失职渎职行为，要严肃追究总行相关人员的领导责任和管理责任。五、注重管常管长，完善内控合规长效机制。2017年市场乱象整治工作开展以来，银行机构累计修订制度8.35万项，完善系统4766个，开展了案例警示、问题通报及合规培训等形式多样的教育活动，合规稳健经营的行业...

30亿大案?银行员工举报山东厅级干部生活问题始末

新京报了解到，举报文章作者系济南农商行副监事长、职工监事彭博(www.e993.com)2024年11月19日。在举报文章中，她称青岛银监局局长、山东省联社副书记生活作风存问题，还称有30亿大案涉山东省联社、济南农商行高层，还举报山东省联社多项违规之处。对此，济南农商行今日午间发布声明表示，举报系捏造事实，对有关人员进行诽谤、恶意中伤。针对济南...

山东农商银行员工举报遭否认后再发声明:对每个字负责

一日之内,山东农商银行员工举报单位领导一事再起波澜。6月8日,一份名为“实名举报山东厅级干部生活淫乱,银行资产损失近30亿元”在微信朋友圈流传,举报人自称济南农村商业银行做副监事长,并附上联系方式,目前阅读量已到10万+,引发热议。6月9日上午,济南农村商业银行通过其微信公众平台发布“济南农商银行严正声明”...

银行员工违规办理公务卡被开除 案件惊动最高检

此前,长安银行渭南分行认为孙军忠在办理公务卡的时候,没有正确履行银行工作人员职责,给银行造成了177万元的经济损失,所以才将孙军忠开除。孙军忠认为,他的职务最低,所承担的责任也应该最少,但在处理的时候,给他的处分是最重的。华商报记者在渭南市的建设银行澄城支行了解到,此行也发生过公务卡办理混乱的现象,...

银行职工举报上司贪污遭开除

银行职工举报上司贪污遭开除(本网实习记者王亚平)曾任某银行达州分行下属的达钢分理处出纳员的代欣,在揭发上司贪污巨款中起了重要的关键作用,巨贪肖洪波成为了四川省金融系统首个因贪污罪被终审判处死刑的银行主任。不久,代欣所在银行以其个人名章保管不善和渎职为由解除了与代欣的劳动合同。为此代欣与该行达州...

济南农商行“30亿元大案”举报风波再发酵:副监事长继续向上复议

6月9日,山东银保监局相关负责人告诉澎湃新闻,已留意到网上关于济南农商银行员工彭博的相关举报内容,山东银保监局此前也曾收到过彭博通过信访渠道对济南农商行的举报,已经在规定时间内依法向其作了回复。而举报人对该回复并不满意,其表示已经根据山东银保监局出具的意见书内容,再次向中国银保监会书面提出质疑。