“考证包过”实为骗财 北京警方成功捣毁一“教育骗”诈骗团伙

接此报警后,北京市公安局朝阳公安分局刑侦支队立即抽调精干警力,会同相关派出所成立专案组,根据事主提供的信息迅速开展调查。专案组发现,这家专门服务“消防工程师”资格证咨询和考试的公司,与“消防工程师”相关考试无任何关联,且全国有40余名事主曾投诉该公司存在欺诈行为。专案组对涉案公司人员、资金等方面开展全方...

刑辩实务:诈骗类案件如何进行证据辩护?

在肖律师办理的某特大保健品“诈骗”案中,涉案公司不仅证照齐全,而且公司也申请注册了不少知识产权、注册商标,比如“妇某美”“A娃”“Q”等。具体而言,本案卷宗材料中包括了北京W集团旗下公司的营业执照、验资报告、企业统一社会信用代码证明、食品流通许可证、食品卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证等实物证...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

主要做法：一是公安机关运用资金穿透分析等方式确定犯罪团伙组织架构，收集相关证据，一举打掉该缅北“虚假网络投资理财”诈骗“公司”，抓获“公司”负责人和管理、代理、聊手等各环节人员。二是检察机关根据案件事实和证据，准确适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题...

北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?

在吕×天合同诈骗〔(2018)陕0527刑初37号〕一案中,法院根据项目客观真实、华某公司有履行合同的条件和能力等事实认定构成民事欺诈而非合同诈骗。2.签订和履行中,有无欺骗行为客观上的欺骗行为是认定诈骗类犯罪的一个要点,不同于合同诈骗罪刑事案件中大多对整个合同依据的事实都进行虚构,民事合同欺诈多对合同标的...

北京合同诈骗罪辩护律师:法定代表人承担刑事风险分析

北京合同诈骗罪辩护律师:法定代表人承担刑事风险分析法定代表人顾名思义,指的是代表公司行事的法定人员。法定指的是由公司法规定的应当由董事长、执行董事或者经理担任的公司代表,是公司整体意志的代表人,其行为代表公司,结果由公司承担。司法实践中,关于法定代表人去留问题往往成为公司控制权的重要部分,涤除法定代表...

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

人民法院依法惩治此类冒用信用卡的行为，整治“黑中介”代办信用卡的行业乱象，为防范化解金融风险，守护人民群众的“钱袋子”提供有力的法治保障(www.e993.com)2024年11月9日。案例五：骗领数量巨大的信用卡套现并实施贷款诈骗犯罪北京某某投资管理有限公司(以下简称投资公司)于2015年7月成立，法定代表人高某，总经理王某，二人共同管理经营。2016...

8点1氪丨上市公司遭电信诈骗,涉案近1亿元;全球近8亿人工资落后于...

1月14日,海普瑞发布晚间公告称子公司遭遇电信诈骗,涉及金额达1170余万欧元。案发后,公司第一时间向当地警方报案,警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作,争取最大限度避免损失。据记者粗略计算,此次被电信诈骗的金额超过了海普瑞2022年净利的十分之一,超过2023年前三季度净利一大半。律师和业内...

三成投诉来自“代理维权” 十余家机构视角下的金融黑灰产

其次则是“取证难”的问题。不得不承认的是,非法代理维权公司通常会将其打造成为与正规公司无异的机构,犯罪证据往往层层包装、转移。例如,诈骗行为中黑灰产机构如何承诺客户,敲诈勒索中客户同步给黑灰产的真实贷还款信息、催收情况等,往往难以收集。法律与监管层面,对黑灰产的定性是另一大困境。由于国家对“非法代理...

手段多样、认罪认罚率高,北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

人民法院依法惩治此类冒用信用卡的行为，整治“黑中介”代办信用卡的行业乱象，为防范化解金融风险，守护人民群众的“钱袋子”提供有力的法治保障。案例五：骗领数量巨大的信用卡套现并实施贷款诈骗犯罪北京某某投资管理有限公司（以下简称投资公司）于2015年7月成立，法定代表人高某，总经理王某，二人共同管理经营。2016...

【泽达说法】小心对方“空手套白狼”,“合同诈骗”不可不防!

公安机关经调查取证,发现李某确实存在伪造工商执照、编制虚假合同、提供虚假身份信息等行为,属合同诈骗。法院审理后认为,李某已构成合同诈骗罪,判处其有期徒刑四年,并处罚金人民币两万元,同时责令李某退赔违法所得。四、泽达分析北京泽达律师事务所基于本案为您做以下法律分析:...