“小小银行家” 绘出金融安全梦
以提问传递金融安全知识“钱币是什么成分?”“假设游戏公司打电话给你,说你中大奖了,你会怎么做呢?”星沙农商行的党员志愿者以提问的方式呈现金融安全知识,教孩子们辨别真伪纸币,引领孩子们了解钱币发展历史。针对金融诈骗案件,志愿者们通过生动的案例讲解和互动问答,让孩子们知晓常见的诈骗手段和防范技巧,告诫孩子...
南银法巴消费金融客户贷款,疑似“被诈骗”
《商讯·公司金融》在黑猫投诉平台上看到,有不少消费者投诉,直指南银法巴消费金融公司。其中,2024年3月31日有消费者投诉:“2021年跟南京银行贷款5万元,当时办理人员收取了相应的费用具体多少我忘了的,我一直以为是3年36期,最后我打电话告诉我是48期,我真的不知情,一直还了32期,每月1468.75,至今总共还款47000元...
WEMONEY研究室·数字金融周报|幸福消金用户投诉莫名“被贷款”
然而,黑猫投诉平台显示,幸福消金在该平台的累计投诉量达473次,而近30天内投诉量达74次,占比16%。WEMONEY研究室2.杭银消金马晓军任公司董事会秘书资格获批3月7日消息,国家金融监督管理总局网站发布的行政许可信息公开表显示,杭银消费金融股份有限公司关于马晓军任职资格核准的请示,经审核,核准马晓军的杭银消费金...
金融部门联合发布28个金融消保典型案例:推动行业举一反三、以点带面
“通过发布金融消费者权益保护典型案例,推动行业举一反三、以点带面,进一步规范经营行为,提升消费者权益保护工作水平和金融服务质效。同时帮助广大金融消费者了解金融惠民利民政策,提高金融安全意识,依法维护自身权益,切实提升社会公众金融素养,营造和谐健康金融环境。”通报称。据介绍,下阶段金融管理部门将继续强化金融消费...
【监管声音】“五个一体化”深入推进上海地区反保险欺诈工作
目前,上海地区已打击“代理退保黑产”涉案人数近200人,捣毁30余人的黑产电话中心,成功打击非法职业代理投诉21起,形成较为成熟的黑产治理制度性经验。同时,上海监管局高度重视反洗钱与反欺诈工作的关联性,指导保险机构同步开展保险欺诈案件及其下游洗钱案件线索串并和移送,与公安机关协同推进保险欺诈和洗钱犯罪打击治理工作...
“反洗钱、反欺诈、反电诈”联防联控,筑牢数智化转型安全屏障
人工智能驱动的新型算法可助力检测和预防洗钱等金融犯罪(www.e993.com)2024年7月27日。这些算法可有效分析交易数据中的模式和异常,识别高风险活动,并生成警报以供进一步调查。此外,人工智能可以通过分析通话模式、语音特征和其他相关数据来帮助识别和预防电话诈骗等。隐私计算技术可用以确保敏感金融数据的安全性和隐私性。这些技术可实现在不暴露个人身...
国家金融监督管理总局:有有不法分子打着“P2P清退回款”“消除...
金融界7月12日消息,国家金融监督管理总局发布关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示。其中提到,近期有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员,打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示,提醒广大金融消费者提高警惕,增强反诈意识和识别能力,保护...
泰国电话、网络等新型金融诈骗呈现逐年增多趋势
商务部网站消息,据泰国中华日报5月23日报道,泰国央行金融服务消费者权益保护中心发布的2016年统计数据显示,市民针对金融机构服务投诉抱怨的案件呈现减少趋势,但来自电话、网络等新型金融诈骗投诉却呈现逐年增多。泰国央行金融服务消费者权益保护中心发布的2016年来自消费者投资案件的统计报告数据显示,2016年1月1日至2016年...
冒充金融公司人员拨打诈骗电话,添加微信好友“吸粉引流”,法院判...
2020年12月22日至2021年4月26日期间,被告人范1通过网络联系到诈骗团伙承揽拨打贷款诈骗电话的“业务”后,通过招募他人并提供固定话术模板的方式拨打贷款诈骗电话。被告人范2拨打诈骗电话并辅助范1招募、管理人员以及计放工资。被招募人员被告人牛3、武4、秦5等12人,使用自己的电话号码及办理的移动“和多号”按照范...
3·15金融消费者权益日丨诈骗电话花样多,陌生电话不轻信!
注意陌生电话。对于接到符合上面诈骗号码特征的电话,请直接挂断,必要时,可拨打96110咨询或拨打110举报!02任何陌生人来电,但凡提出了添加微信、扫描二维码、提供验证码、汇款的要求,基本能判定是骗局!03防范电信网络诈骗,一定要多核实,不听不信不转账!