实战辩例:提供保健品中介服务,不应当以诈骗罪定性
(1)公诉人在一审开庭笔录(P23)提到:“上游天津公司进行视频拍摄的目的是提供给经销商一种诈骗模式,首先是上游天津公司单方作出,而另一方处于不确定的状态,只有当通过Z平台寻找到确定的经销商,诈骗通谋的各方合意才最终形成,从而形成共谋关系。”对此,辩护人认为,公诉人的说法看似有理,但实则存在逻辑错误与法理错误...
冠领律师,涉嫌诈骗罪案件的有效辩护方法
如果有签订合同的情况,这里的签订合同不光指书面合同,也可以是口头合同,或是电子合同,因此需要结合具体的案件证据,具体分析判断行为是否符合合同诈骗罪的构成要件。5、从宽情节如果确实无法排除构罪情况,那么要看行为人是否具有从犯、自首、立功、退赔、被害人谅解、认罪认罚等情节。争取从轻、减轻处罚,或免于起诉。
征信不好仍可成功办理贷款?上海普陀:打击不法贷款中介揭露诈骗新...
该案中,犯罪嫌疑人通过虚构可以帮助征信较差的被害人成功办理贷款的事实,骗取被害人的信任,进而使得被害人自愿签订居间合同,接受“中介机构”提供的所谓居间服务,并收取高额服务费,其行为不仅使得被害人财产受到损失,也严重影响了正常的金融贷款秩序,所以构成合同诈骗罪而非诈骗罪。
权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名
若涉案企业员工层级和职责明确,对于不同级别的员工应进行区分,不应一概以诈骗罪共同犯罪定罪处罚,如基层话务员岗位如果并不了解企业运行模式,只是单纯按照企业提供的名单和话术向客户询问是否有贷款需求,话术中也不存在使得客户支付佣金关键事实的虚构的内容的,则完全可以在主观上进行切割,不应以诈骗罪共同犯罪处罚。尤其...
中介办信用卡违法案例解析:深度剖析常见违规行为与法律风险
首先,中介办信用卡违法案例存在违反法律法规的办卡问题。在中国,信用卡的打着开通需要合一定的授信条件和程序,包括提供真实的旗号个人信息、有合法稳定的资料收入来源等。但是,中介机构往往以提供虚假信息、伪造材料等方式来协助申请者办理信用卡申请,从而违反了《人民刑法》中的代办虚假材料罪等相关规定。
通过虚假诉讼骗取养老金已形成产业链,最高检表态严惩
社保基金关乎人民群众的切身利益(www.e993.com)2024年7月2日。以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老保险金,情节严重的将被依法追究刑事责任,主要包括虚假诉讼罪和诈骗罪。如刘某等27人虚假诉讼监督系列案。从事社保中介业务的张某收取刘某等27人每人1.5万元费用后,找到某培训学校校长王某,给予其8万元好处费,由王某以该学校名义为刘某等人伪...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2.依法严惩寄递行业“内鬼”。寄递公司内部人员利用职务便利,非法出售在工作中获取的公民个人信息,在多种电信网络诈骗犯罪中起到关键作用,应予依法严惩。同时构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的,应当数罪并罚。3.公益诉讼与检察建议相结合,拓宽综合治理路径。检察机关对涉及不特定多数人个人信息泄露案件提起附带民事...
最高检发布民事再审检察建议典型案例
通过固始县房产中介路某毛签订格式存量房屋买卖合同,并在合同中约定管辖法院为固始县法院;为达到使房屋尽快过户目的,路某毛找到固始县法律工作者周某、吴某峰分别担任原、被告代理人,在固始县法院提起4起民事诉讼,均请求确认合同有效,并尽快配合过户;固始县法院经审理后均调解结案,调解生效后,张某等人立即向固始县法院...
口头中介合同诈骗是普通诈骗还是合同诈骗?
2024年2月21日,公安机关以“合同诈骗罪”刑事立案;2024年4月23日,人民检察院以“诈骗罪”起诉至人民法院。二、普通诈骗?合同诈骗?根据《〈江苏省关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》实施细则(试行)》(苏高法[2023]114号)的规定,个人的普通诈骗罪和合同诈骗罪在“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
向公安机关移送漏犯线索,积极引导侦查,以信用卡诈骗罪另案追诉其他办卡“黑中介”。(二)多措并举追赃挽损,积极维护被害人合法权益本案中,两名被告人共冒用27名办卡人的40余张信用卡,涉案金额共计人民币72万余元。为有效挽回被害人经济损失,检察机关加强与公安机关的配合,及时冻结犯罪嫌疑人的第三方支付账户;...