农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

为积极响应国家反洗钱工作号召,切实提升全行反洗钱工作质效,并着力提高员工的反洗钱意识和专业水平,近日,农发行四川珙县支行精心组织了一场反洗钱培训会。此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。培训会上,该支行“三合一”专员首先强调了反...

甘肃金昌推进打击洗钱犯罪工作取得积极成效

今年以来,人民银行金昌市分行深入贯彻落实上级行关于加强反洗钱工作的决策部署,早谋划、早部署、早行动,以主动促协同,以督导促落实,以宣讲促认识,积极推进全市打击洗钱犯罪工作,推动“打击治理洗钱犯罪三年行动计划”取得突破性进展。该行会同市纪委监委、市公安局、市中级人民法院、市人民检察院、市税务局联合印发《加...

人民银行天津市分行以反洗钱工作成效支持经济金融高质量发展

日前,人民银行天津市分行召开2024年天津市反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年天津市反洗钱工作,分析当前反洗钱工作面临的形势,安排部署2024年天津市反洗钱工作任务。会议部署了2024年天津市反洗钱工作重点任务。一是要切实提高政治站位,全面强化党对反洗钱工作的领导,自觉把反洗钱工作放...

农发行成都市西郊支行扎实开展反洗钱工作取得较好成效

农发行成都市西郊支行严格按照反洗钱相关法规和各项规章制度要求,认真履行反洗钱工作职责,全面落实反洗钱工作的各项措施,扎实开展工作,取得一定成效。该行严格按照流程履行客户身份识别义务,把好客户身份识别“临柜与离柜两道关口”。一方面,严格履行客户身份柜面识别手续,执行联网核查、机构信用代码查询,客户身份信息登记。

人民银行广东省分行:构建“四位一体”立体矩阵 反洗钱宣传“早春...

人民银行广东省分行按照“全省一盘棋”思路,加强全辖全年宣传工作的统筹谋划和有序推进,印发了《2024年广东辖区反洗钱宣传活动实施方案》,形成围绕一个主题、贯穿四个季度、明确宣传重点、注重宣传实效的“四位一体”反洗钱宣传立体矩阵。具体而言,即重点围绕反洗钱法律法规、工作成果和知识普及等宣传内容,结合每季度关键...

建设银行南昌支行防诈拒赌反洗钱宣传工作取得成效

为做好防诈拒赌反洗钱宣传工作,为客户创造安全放心的金融消费环境,近日,建设银行南昌支行对支行全体员工及到店客户开展‘早春行’宣传工作,并在员工培训及网点宣传工作中取得令人满意的成果(www.e993.com)2024年11月23日。在对员工的培训中,该行负责人在每天的晨会中向员工开展防诈拒赌技能培训,及时传达建设银行南昌分行关于反洗钱的工作提示。除...

取得良好成效!2023年全省6000家单位开展反洗钱宣传受众面达3000...

守护百姓金融安全取得好成绩得益于好的宣传模式。2023年，为了让老百姓守好钱袋子，人民银行贵州省分行积极强化反洗钱宣传培训工作，积极打造“四有”（有重点、有特色、有意思、有覆盖）特色宣传模式，在提升全省公众的风险防范意识和自我保护意识等方面取得良好成效。“有重点”即是积极建设“省、市、县”三级“反洗钱...

农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上

[同题报道]北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱工作质效

双方坚持系统观念和问题导向,以系统集成、协同高效思维推动司法执法深度合作,发挥各自职能优势,以大数据赋能全面研判、快速锁定重点线索,助推反洗钱情报的成果转化,形成了集“案件协查、线索挖掘、成效反馈”于一体的闭环合作模式。在传统资金协查和分析方式中,反洗钱工作人员更善于对资金交易进行分析,但对案件相关人员信息...

央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元

中国人民银行日前发布《2022年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》），全面展示了我国在反洗钱领域的最新进展与显著成效。报告显示，2022年，央行对405家金融机构实施了行政处罚，总金额高达约4.8亿元。《报告》指出，据初步汇总统计，2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门...