黑龙江省涉毒资产追缴工作取得成效

以奖励机制为动力提升追缴工作实效为充分调动涉毒资产追缴工作主动性和积极性,黑龙江省公安厅禁毒总队结合《中国人民银行反洗钱奖励办法》,研究制定涉毒资产追缴工作奖励方案,明确涉毒案件资产调查中的奖励措施,对破获涉毒案件的有功人员按规定进行奖励,进一步鼓励禁毒民警积极开展涉毒资产调查工作,提升打击涉毒洗钱工作效能。

农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

为积极响应国家反洗钱工作号召,切实提升全行反洗钱工作质效,并着力提高员工的反洗钱意识和专业水平,近日,农发行四川珙县支行精心组织了一场反洗钱培训会。此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。培训会上,该支行“三合一”专员首先强调了反...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

随着全球反洗钱力度的加大,中国作为重要的经济体和负责任的大国,需要不断完善相关法律法规,以符合国际标准,并展现中国的反洗钱工作成效。交通银行总行内控合规部/法律事务部副总经理、反洗钱中心总经理戴浩然对《金融时报》记者表示:“反洗钱是国际社会高度关注并取得较广泛共识的非传统安全领域重要议题。中国作为FATF的...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供可靠保障。王静表示,我国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效。一是法律制度不断健全。

广东农发行系统持续推动反洗钱工作走深走实

为进一步提高社会公众反洗钱意识,有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定,近期,广东农发行系统开展形式多样的反洗钱宣传工作,积极推动反洗钱治理及宣传工作走深走实。为确保各部门反洗钱职责明确、相互协调、有效配合、形成合力,提升反洗钱工作质效,农发行高明支行建立行领导亲自抓、反洗钱领导小组成员部...

【2024年反洗钱宣传月】提高反洗钱意识,防范洗钱风险

金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用,也因其性质和特点容易被洗钱活动所利用,洗钱犯罪分子常以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金(www.e993.com)2024年11月26日。金融机构是反洗钱工作的前沿阵地,能够识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。因此,金融机构...

反洗钱宣传 | 警钟长鸣,持续推动打击治理洗钱违法犯罪

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,中国人民银行、公安部等11个部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024年),我国各省市在三年行动中取得阶段性成效。这些年,全国检察机关反洗钱工作措施有力,成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上...

人民银行河南省分行:“三步走”推动反洗钱宣传工作取得成效

2024年以来,人民银行河南省分行聚焦反洗钱宣传工作,坚持“稳、新、干”三步走举措,打出了特点突出、措施得力、掷地有声的“组合拳”,取得显著成效。坚持“稳”,谋划先行,在夯实基础上一以贯之。人民银行河南省分行将强化统筹部署作为工作高效推进的有力抓手,结合人民银行总行要求,在全省人民银行反洗钱工作会、工作...

人民银行广东省分行:构建“四位一体”立体矩阵 反洗钱宣传“早春...

2024年以来,人民银行广东省分行深入贯彻人民银行反洗钱宣传工作部署,认真组织开展反洗钱宣传“四季行”系列活动。辖区人民银行各地市分行及义务机构积极响应,在季度“早春行”宣传活动期间,灵活采取有力措施,开展多样宣传活动,“线上+线下”共同发力,全辖共开展反洗钱宣传4874场次,发放宣传资料113.65万份,发送宣传短信879.5...

...银行江苏省分行贾拓副行长一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作

????4月17日,中国人民银行江苏省分行党委委员、副行长贾拓一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作,并召开座谈会议。中国人民银行江苏省分行反洗钱处处长范海鸿,中国人民银行无锡市分行党委委员、副行长黄华等陪同调研。招商银行无锡分行行长余晓燕、副行长孙荣海及相关部门负责人参加会议。