反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

从反洗钱义务机构角度来看,新《反洗钱法》对我国反洗钱“风险为本”的监管理念与工作方法给予了强有力的支撑,与时俱进地完善了反洗钱义务履职要求,提高了对反洗钱违法违规情形与行为的处罚力度。我们认为,新《反洗钱法》的颁布标志着我国反洗钱工作进入了“宽、新、细、严”的新时代:新《反洗钱法》“拓宽”反洗...

内江跨区域反洗钱联合宣教初见成效

在上级行的指导下,牵头起草《反洗钱宣教工作协作机制》,建立川南四市协调组和专业工作组等2个议事机构;细化建立跨区域反洗钱联合宣传机制、建立跨区域反洗钱联合培训机制、加强反洗钱宣教基地建设等3项工作任务;建立多个反洗钱宣教基地,形成“2+3+N”的整体工作框架,为反洗钱宣教常态化、规范化、长效化奠定了基础。

黑龙江省涉毒资产追缴工作取得成效

黑龙江省公安厅联合中国人民银行哈尔滨中心支行、黑龙江省人民检察院和黑龙江省高级人民法院成立打击毒品洗钱犯罪领导小组,建立涉毒反洗钱工作机制,并在省公安厅禁毒总队设立领导小组办公室,具体负责日常工作,不断推进涉毒反洗钱工作深入开展,为涉毒资产追缴工作有序推进,有效切断毒品犯罪资金链条提供组织保障。

农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

为积极响应国家反洗钱工作号召,切实提升全行反洗钱工作质效,并着力提高员工的反洗钱意识和专业水平,近日,农发行四川珙县支行精心组织了一场反洗钱培训会。此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。培训会上,该支行“三合一”专员首先强调了反...

...配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作

积极推动金融法起草工作，金融稳定法、反洗钱法经全国人大常委会会议第二次审议。中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、国有金融资本管理条例等制定修订加快推进。（三）金融支持实体经济情况。一是保持融资总量合理充裕。2023年10月以来，人民币贷款新增19.02万亿元，社会融资规模新增31.9...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

“很多措施也是对标了国际标准(www.e993.com)2024年11月26日。”据业内人士介绍,全球权威反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)将于2025年启动对中国的第五轮评估。随着全球反洗钱力度的加大,中国作为重要的经济体和负责任的大国,需要不断完善相关法律法规,以符合国际标准,并展现中国的反洗钱工作成效。

牌照续展被中止审查,汇潮支付再收反洗钱罚单

11月15日,人民银行反洗钱局副局长王静在2024第十四届中国反洗钱高峰论坛上表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,要认真落实《反洗钱法》要求,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效。王静还表示,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂,其中,洗钱犯罪手段变得更加多样和隐蔽。随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻...

央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管 指导金融机构进一步完善风险...

中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,要认真落实反洗钱法要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供可靠保障。王静本次发言的一大背景是,历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称“反...

《反洗钱法》修订完成!

“很多措施也是对标了国际标准。”据业内人士介绍,全球权威反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)即将于2025年启动对中国进行第五轮评估。随着全球反洗钱力度的加大,中国作为重要的经济体和负责任的大国,需要不断完善相关法律法规,以符合国际标准,并展现中国的反洗钱工作成效。

广东农发行系统持续推动反洗钱工作走深走实

为进一步提高社会公众反洗钱意识,有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定,近期,广东农发行系统开展形式多样的反洗钱宣传工作,积极推动反洗钱治理及宣传工作走深走实。为确保各部门反洗钱职责明确、相互协调、有效配合、形成合力,提升反洗钱工作质效,农发行高明支行建立行领导亲自抓、反洗钱领导小组成员部...