名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
泉州网8月24日讯(融媒体记者傅恒实习生郑莙菻通讯员黄颖鹏文/图)“跑分”是网络犯罪黑灰产业链中的重要一环。参与“跑分”的人需要利用账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。近日,丰泽警方打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。现场涉案资金22万元和11张银行卡8月18日,丰泽...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
经讯问,该团伙自2023年12月至2024年3月28日期间,“跑分”转移流水达250万余元。六旬老人掉入陷阱被骗97万2024年3月11日,图木舒克垦区(城区)公安局锦绣街派出所接辖区群众钱阿姨(化名)报警称,其接到一个自称是某短视频平台客服的电话,对方表示钱阿姨短视频平台直播会员即将到期,如不关闭每月将扣除800元的会员费,...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的...
3天,洗钱3000万元
由此入手,9月10日晚,民警在乌鲁木齐市将米小果等3人抓获。经讯问,3人交代,其开设对公账户后,以4000元至3万元不等的价格将营业执照、U盾卖给刘辉、杨亮,非法获利5.4万元。“洋葱皮”被剥去一层。兵行险着“从抓捕米小果等3人开始,收网就进入倒计时了。”刘正杰说。 据米小果等3人交代,刘辉会在固定...
3天洗钱3000万元!7名犯罪嫌疑人被捕
民警还发现,8月末至9月初,3人开设的6个对公账户中,3个账户竟在3天内合计过账3000万元。“仅凭资金的疑点,还不能确定他们从事洗钱犯罪活动。”刘正杰介绍,对公账户交易额度上限较高,流水频繁且数额较大,使用此类账户调度资金流入转出,是商场中较普遍的现象,因此,3人名下看似异常的巨额过账资金,并不能证明与洗...
境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,3天洗钱3000万元
01境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,通过协助境外新型网络犯罪团伙转账,3个对公账户在3天内洗钱3000万元(www.e993.com)2024年9月15日。02民警通过剥洋葱式的侦查工作,成功抓获了洗钱团伙的核心成员,揭开了他们的犯罪活动。03洗钱团伙利用年轻人的贪念和虚荣心,通过开设对公账户和转账操作来洗钱,同时也给他们提供了高额报酬。
男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元
3月21日,图木舒克市图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱女士(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。7月4日,办案民警经深入调查,固定相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关涉案人员共4人抓获归案。经讯问...
涉案资金流水3千余万 宣城警方打掉3个“帮信”犯罪团伙
一天“跑分”洗钱114万个人非法获利逾万元2021年12月9日,宁国警方展开统一抓捕行动,打掉一个以宣城籍男子明某为首的“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员15人。“以明某为首的这个犯罪团伙,一个多月时间的涉案资金流水就有千万元。”办案警民介绍。作为“卡头”的明某,其下线为王某、徐某、黄某等人。而王某、徐...
【原创】洗钱1万元获利三五十丨3男子银行卡涉案流水900万元被抓
近日,呼兰警方连续抓获三名涉卡犯罪嫌疑人,累计涉案流水高达900余万元。今年2月,呼兰公安分局刑侦大队反诈中队在工作中发现多起涉卡案件线索,侦查员迅速连夜开展研判摸排,相继锁定刘某天、常某峰、孟某春三名犯罪嫌疑人身份信息和涉案证据。经过缜密布控,呼兰公安分局集中力量,兵分多路,成功将涉卡犯罪嫌疑人刘某天...
3个月获利30余万,流水超过4000万!宁夏公安打掉一“洗钱”团伙!
3个月获利30余万,流水超过4000万!宁夏公安打掉一“洗钱”团伙!5月3日,记者从永宁县公安局获悉,该局刑侦大队和网安大队迅速反应,成功打掉一个盘踞在银川市内,以租用他人银行卡、电话卡,帮助境外电信诈骗集团提供支付的违法犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人7名,扣押银行卡139张、手机卡31张、U盾...