BBVA:突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致歉

西班牙大型银行拉卡伊夏银行和班吉雅银行,从去年起要求中国客户提供资金来源等相关证明,并以“反洗钱调查”为由冻结了部分“可疑”华人账户。今年2月初,正值华人华侨欢庆春节之际,BBVA银行突然冻结3.5万个华人账户,引起广大旅西华人华侨的公愤。虽经驻西班牙使馆和华人华侨代表多次交涉和投诉,BBVA银行并未作出积极回应...

菲律宾银行取款难度直线上升,普通华人为灰产洗钱买单?

小编记得当时携带了护照等多个证件,也携带着第一张本地银行卡,但开户请求直接被银行柜员给拒绝了,理由是必须提供工作签证、工作证明、收入证明等乱七八糟的文件,并且反复问小编是什么行业的,是不是网络博彩行业,如果是网络博彩行业就不能申请。第一次无功而返,但小编当时就察觉到菲律宾银行业对网络博彩的警惕和排...

新加坡5年洗钱$60亿,中国人无辜受累:银行开户难、EP遭查、家办或...

如果持有这些国家护照,且没有放弃中国身份,一律不准开户。此前就有报道,新加坡至少有一家国际银行,正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的账户。但从现有的情况来看,中国人在新加坡申请开户,有一定的困难。新加坡在严查EP人力部已经开始抽查自雇EP更严重的是,不仅仅是银行开户,就连中国...

突发:澳洲银行集体拒绝为中国人开户!引发华人圈热议...

答案是肯定的,要开立澳大利亚银行账户,需要有澳大利亚地址,而且大多数银行还要求您在开户时必须本人在澳洲境内。少数银行允许您在一定时间内不提供澳大利亚地址的情况下完成开户流程,但这通常前提是您必须在澳大利亚境内,并能在账户完全激活前提供地址。所以目前看来,只要你在澳洲有地址,可以提供护照,停留的时间足够长,是...

冻结1300万!新加坡将暂停部分向中国汇款渠道!怎么汇比较安全?

作为非新加坡籍、没有任何新加坡身份的中国人，如何顺利在新加坡获得个人账户呢？都有哪些新加坡银行可供选择？04新加坡的银行，安全性还是比较可靠的！安全系数居亚洲首位，全球第三。开设新加坡银行账户，目前基本都是远程开设，4~6周左右就能下户。新加坡可开户的银行蛮多的，今天就介绍几家低门槛/0门槛开设的新加坡...

外籍来华人员洗钱风险管理系列之二:“外国人”的开户证件和支持性...

在以下特定的情况下,外国人也可以使用“护照”之外的身份证件来开立账户:1.边民互市外国边民在我国边境地区银行开立个人存款账户时,其实名身份证件除“护照”外,还可是所在国制发的《出入境通行证》(www.e993.com)2024年11月10日。2.持中国绿卡获得中国公安部签发的《外国人永久居留身份证》的外国人,可以使用《外国人永久居留证》开立账户。

日本留学超详细行前指导来了!解决你所有的行前焦虑...

在日本的ATM机上可以用中国的银联储蓄卡,取日元。只要卡里有钱就能取出日元,会收取手续费(还不便宜),但是也是一重保障。■4cm*3cm照片建议带个一两组,并且把电子文件带着,到了日本后办理在留卡、学生证等各种证件时都需要使用。■印章在日本的银行开户、或者租房等各种场合会需要用到印章,因此建议出发前...

跌到天荒地老,日元彻底没救了?香港市场来了个大杀器,有钱人全在抢

大概率是哪里便宜去哪里买,从人民币的汇兑价格,从近几个月国人去日本买LV,就可见一斑,人民币购买力的相对变化决定一切。#03中国版QE要来这种产品根本抢不到啊抢不到本周市场热议,央行会不会借鉴美国和日本,通过买国债开启中国版QE。4月23日晚,金融时报刊发对央行相关负责人的采访,议题是关于长期国债...

华人赴美移民,美国银行账户为何会被封,具体原因是什么?

这项要求对于在美国有居住需求或在美国有业务的中国公民来说，尚且具有一定的挑战，更何况是那些受新冠疫情影响，选择留在中国的人群。他们无法提供在美国的居住地址，无法满足开设账户的基础条件。就在这样的环境下，一些人发现了一个似乎利润丰厚的商机：代办银行账户。这种服务引来了众多无法满足开户条件的人群，但同时...

利率8%,中年人跑去厄瓜多尔存钱

俗话说,钱会长脚。对于恐惧资产缩水的人来说,资产避险可以有很多渠道,但去厄瓜多尔存钱应该是不寻常的一种。在中国,有人不远万里,横跨太平洋(4.540,0.17,3.89%),把钱存到一万五千多公里外、远在南美洲的厄瓜多尔,试图凭借当地银行8%的利率跑赢通胀,甚至还有人,仅靠吃利息,在厄瓜多尔活成了当地中产。