送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!
境外社交媒体软件上还存在利用“加油卡”“火币”“泰达币”等方式洗钱的招募群组,群组中文用户均过万人。打击洗钱存难点银行卡开户源头风险防控仍存漏洞。鸡西警方近期破获的一起案件中,洗钱团伙通过注册办理空壳公司,招募并指使“卡农”前往某金融机构办理银行卡。金融机构工作人员上门核查,因其有真实店面和营业执照...
买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道
半月谈记者在其中一个群组发现,群内有超1万名中文用户,群组内容包括交流洗钱收益、充值手机话费的洗钱方法、招募线下代理的广告。境外社交媒体软件上还存在利用“加油卡”“火币”“泰达币”等方式洗钱的招募群组,群组中文用户均过万人。打击洗钱存难点银行卡开户源头风险防控仍存漏洞。鸡西警方近期破获的一起案件中,...
百万现金“交易”牵出系列诈骗案
□本报记者赵志锋□本报通讯员刘胜男王植玉近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
在案证据足以证明赵某团伙已形成了长期持续的固定模式:在国外收取外币迪拉姆,将人民币转入对方指定的国内收款方账户,之后用迪拉姆购入泰达币,再出售泰达币取得人民币。上述行为表面上是买进、卖出虚拟货币的行为,但实质上利用泰达币为媒介实现了外币和人民币之间的货币价值转换,属于非法买卖外汇,构成非法经营罪。典型意...
泰达币发行机构Tether的CEO称其在硅谷银行没有风险敞口
泰达币发行机构Tether的CEO称其在硅谷银行没有风险敞口摘要泰达币发行机构Tether的CEO称其在硅谷银行没有风险敞口。牛来了?A股行情火爆,机会别错过,马上开户布局>>硅谷银行
现货交易新套路:引入泰达币规避监管
现货交易新套路:引入泰达币规避监管牛来了?A股行情火爆,机会别错过,马上开户布局>>长期以来,“头寸”与“客诉”一直是硬币的两面(www.e993.com)2024年10月19日。“现货大军”钟情于吃头寸赚快钱,但对客诉引发的民事纠纷乃至刑事案件则避之不及。如今,他们似乎找到了一条既可以维持原来的交易模式,又可以规避法律风险的路径。
银行卡资金异常牵出币圈120亿大案 内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙
在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>现金堆成小山,涉案金额高达120亿……币圈又一特大洗钱案引发外界关注。近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台“平安通辽”公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。据通报,该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓捕犯罪嫌疑人63...
15楼财经|去年我国紧急拦截涉诈资金3291亿元 追缴返还群众被骗...
从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇,不断研究调整打击防范措施,确保始终保持主动权。四是跨国有组织特征日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团...
2021 年将爆发的下一个大型加密货币是什么?
4.泰达币(USDT)Tether是一种“稳定币”,其设计目的是为比特币提供一种波动性较小的替代品,因为它与另一种资产相连。在Tether中,关联资产就是美元。在估值方面,Tether与美元的比率为1:1,这意味着它不像比特币和以太等加密货币那么具有投机性。Tether的最大优势在于,它可以让你用传统货币进行交易,而不必钻研...
央行官员谈虚拟货币挑战:削弱清算组织地位,被用于非法活动
一般而言,虚拟货币大致可以分为两种类型,一种以比特币为代表,虚拟资产属性更为突出,一定程度上成为流动性超发的“蓄水池”;一种以泰达币为代表的稳定币,更多地发挥支付工具作用。从基础设施角度来看,区块链相当于虚拟货币的支付系统,也是虚拟货币的交易数据库;虚拟货币交易所相当于中央对手方,部分承担了做市商职能。