为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通道。因为他们(犯罪团伙)急于要用这些对公账户,可能办公地点仍在装修。”方某还称,基于办理对公账户时,“营业地址没有统一”这样的瑕疵,自己收取500元/户的好处费。侦查机关初步认定,方某个人的非法获利为...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

但出于资金监管以及风险管控等方面考虑,个体户涉及以下几方面的,需要开设对公账户。1、个体户有开票需求2、个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金3、合作方需要对公打款往来4、入驻平台要求提供对公账户二、对公账户有什么作用呢?单位发工资、特定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等都是通过各种对公...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

妥善保存交易记录。公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录...

微信公众号没有对公账户可以申请认证吗?公众平台开通认证流程

2.营业执照：营业执照或其他有效证件的扫描件或照片3.身份证照片：管理员的身份证号码、名字；4.简介：关于公众号的介绍，120字以内。没有对公银行账户怎么认证微信公众号呢？政府机关、事业单位、企业、个体户等，如果没有对公银行账户怎么做微信公众号认证呢？答案是直接通过公众平台服务商“优度网”开通及认证...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

1.基本户是企业的主要存款账户该账户主要办理日常转账结算和现金收付2.基本户只能开一个给员工发工资、发奖金等现金的支取都可以通过该账户办理。并不是刚注册下来一定要开户的可以在公司正式运营需要用对公账户收款的时候再开公司基本账户。二、开基本户该选择什么样的银行呢?

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年11月8日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

「社会治安重点工作专项行动」对公账户一夜进账2000万余元,公司...

随着我国电信网络诈骗犯罪打击力度的持续加大，办理电话卡、银行卡已不能超出限制数量，对经识别存在异常开卡、开户情形的，运营商和银行也有权加强核查和拒绝办理，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发频发态势。但随着电信网络诈骗手段不断翻新，一些不法分子将目光瞄准到对公账户，以“蝇头小利”引诱他人配合注册营业执照、...

对公账户转走260万元,收款人竟是老板的丈母娘!法庭判了

管理人在对公司对公账户调查时发现,2020年5月,该公司多次转账给刘女士账户共计260万余元。更巧合的是,每一次公司给刘女士转账的金额和时间,和刘女士交给法院房款的金额时间高度一致。管理人认为,吴某此举为故意转移公司财产,如今公司债权无法清偿,债权人利益受到了侵害,因此要求法院确认公司向刘女士转账汇款260万余元...

开空壳公司,借公章和对公账户……93年小伙因犯帮信罪被判刑!

开“空壳”公司出借“空壳”公司的公章、对公账户随便别人拿来干什么反正自己也不会有什么损失这是真的吗?近日,三穗县人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪,93年小伙陆某出借公司公章、对公账户及u盾,后该账户被他人用于电信诈骗,而陆某犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑。

左权县人民检察院:警惕“对公账户”成为电信网络诈骗“新宠”

随意办理营业执照和对公账户为电信网络诈骗犯罪提供便利已经成为助推电信网络诈骗违法犯罪行为的“黑灰产业”。从所办的这2起帮助信息网络犯罪活动案来看,户籍地分别为河南、江西的犯罪嫌疑人杨某、吴某某,因贪图小利而随意在山东、上海注册公司、开设对公账户,并将营业执照、对公账户随意交由电信网络诈骗分子使用,...