假印转账支票套走3500万 银行被判承担40%责任
具体来说,案涉账户分别于2011年8月11日转出2000万元(用途为项目用款)、2011年9月14日转出1800万元(用途为周转),同时该账户2011年8月19日转入200万元、2011年10月10日转入100万元,上述2000万元及1800万元均转入刘某私人账户。法院认定,地利公司申请对涉案两张转账支票中的“刘某”印鉴、其持有的“刘某”印...
集资诈骗罪怎样从轻处罚,少判两年?上海刑辩律师带你了解
发票等,苏某某辨认属实的FX公司《营销人员基本管理办法》、FX公司2012年6月份后工资汇总计算表,客户汇总表,苏某某、周乙、陆某某、蒋丙、李乙等提供的经其确认的中国工商银行卡(复印件),江某的2012年3月至2013年7月银行付款凭证、工资明细表,保监会的调查笔录,被害人提供的保险发票、银行转账凭证、利息收条,中钢...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
1、开转账支票,走借款单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过...
高息利诱下老总存4500万 被人用萝卜章从银行盗取
据魏彦军供述称,转账的时候需要转账支票(结算业务申请书),盖上伪造的章,然后用密码器就可以把钱转走。购买密码支付器、转账支票需要公司机构代码证复印件、开户许可证复印件、法人身份证复印件,还需要带着财务章、法人章、公章(制作委托书用)、委托人的身份证复印件才可以购买出来。这些东西都是许某柱和史某章提...
国企出纳挪4000万炒股 为给女儿买房
公诉机关指控,2009年3月至2013年8月,张伟利用担任中国新兴保信建设总公司一公司太阳城项目、集宁项目财务出纳员,负责工程款收支、保管财务手续等职务便利,将工程款共计人民币4000余万元转入其控制的个人银行账户,用于购买股票。案发前本金已全部归还。2012年9月至2013年3月,采取将人民币350万的转账支票根修改为120...
北京动物园原副园长受审 家中被搜出600万现金
在公园休息游廊工程中,以向施工单位多支付工程款,并要求施工单位开具发票入账的方式,将公园多支付给施工单位的28万余元转账支票存入田龙公司账户据为己有(www.e993.com)2024年9月17日。在为园内职工垫付风筝节奖金现金46950元后,以虚假发票从公园领取59800元转账支票,将差额12850元据为己有。
北京动物园副园长家藏800万 称晚上开出租
●在公园休息游廊工程中,以向施工单位多支付工程款,并要求施工单位开具发票入账的方式,将公园多支付给施工单位的28万余元转账支票存入田龙公司账户据为己有。●在为园内职工垫付风筝节奖金现金46950元后,以虚假发票从公园领取59800元转账支票,将差额12850元据为己有。
许昌60余征地拆迁办官员组团贪腐:不贪就受排挤
本来拆迁徐湾蔬菜市场只需要向其所属的许昌市市场发展服务中心支付130万元拆迁补偿费,姜汉杰却安排人通过伪造虚假拆迁补偿协议多支出了近40万元补偿费,开出了一张169万余元的补偿费转账支票。钱到账之后,姜汉杰仅将130万元补偿费转入市场发展服务中心财务科科长李妍的个人账户,将剩余的39万余元贪污。而这些情况,市场...
支票里的阴谋
这场戏的前奏还没有做完,之后,路国红在银行申请了“天祥建材装饰部”对公账户。2011年3月10日,经过核准,这个账户开户成功。五天之后,路国红又到建材装饰部的开户银行买了两样东西:一本现金支票、两本转账支票。与此同时,一个叫“甘以权”的人分别在铜鼓县的三家银行,开办了三张个人银行卡,而这个“甘以权”...
住房公积金缴存业务办件指南
①单位填写《住房公积金汇(补)缴书》(将“补”字划去)一式二联并加盖印章,签发转账支票。如单位有人员新增开户、销户、调入、调出、封存、启封等变动情况,还需按相关提前办理手续提供填写并加盖印章的《住房公积金汇缴变更清册》一式二份。②经办网点在汇缴分配后,在《住房公积金汇(补)缴书》上加盖业务章,返还...