浦发银行宁波分行4宗违法被罚 违反账户管理规定等

中国经济网北京11月9日讯中国人民银行宁波市分行近日公布的行政处罚信息公示表(甬银罚决字〔2023〕14号)显示,上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(简称“浦发银行宁波分行”)存在以下违法行为类型:1.(1)违反账户管理相关规定;(2)违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.违反征信管理相关规定;3.(1)未按规定...

储户注意!各大银行通知:这3类账户或将被销户,卡里有钱也一样

如果储户的账户不符合银行最新规定，那么就有可能面临被销户的风险。银行会提前通知储户进行核实和调整。储户可以按照银行的要求，选择将资金转移到其他符合条件的账户或者进行其他相应的操作。要是储户没有及时响应或者不符合银行的要求，银行有权对账户进行销户处理。这就要求我们作为储户，要时刻关注银行的政策变化，及时...

多家银行发布公告!事关这类账户

今年以来,还有工商银行、农业银行、中信银行、浦发银行等多家银行发布公告,宣布开展“沉睡账户”提醒提示工作。根据多家银行公告,“沉睡账户”是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易,且账户中有余额的个人银行账户。具体包括:(一)5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);(二)...

你有长期闲置的银行卡吗?这类账户将被清理

国家金融监管总局有关负责人表示,“沉睡账户”关系到消费者切身利益,“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。多长时间的银行卡属于“沉睡账户”?记者注意到,各家银行标准并不完全统一,有的为3年,有的为5年,有的时间更短。清理“沉睡账户”对于个...

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

在浙商银行、民生银行，工作人员也没有拒绝记者办理Ⅰ类卡的请求，只是提醒，刚开的账户转出额度是由系统判定，非人工操作，客户资质正常的情况下，大概率是10000元左右，在使用一段时间才会慢慢提高额度。如何灵活适应需求？记者查阅2016年12月1日实施的《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（以下...

《非银行支付机构监督管理条例》正式公布,明年5月1日起施行!非...

非银行支付业务分为储值账户运营和支付交易处理两类此前,《征求意见稿》对非银行支付业务的重新分类引起业内高度关注(www.e993.com)2024年11月15日。如今,《条例》延续《征求意见稿》,将非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金,分为储值账户运营和支付交易处理两种类型(单用途预付卡业务不属于《条例》规定的支付业务)。

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...

江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过银行自查获悉公司部分账户被冻结,现将相关情况公告如下:一、银行账户资金被冻结的基本情况经公司自查,截至本公告日,公司共有12个人民币账户被冻结,5个美元账户被冻结,合计被冻结金额折合人民币约为17,523,217元,占最近一个经审计的会计年度货币资金余额的22.97%,...

交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡

交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡7月4日,交通银行发布关于开展睡眠借记卡清理工作的公告。交通银行公告称,为切实保护您的账户安全和合法权益,同时便于您合理安排和使用个人银行账户资源,我行将对睡眠借记卡开展清理。在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>...

中巨芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

上述募集资金已于2023年9月1日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕467号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。(二)募集资金投资项目情况...