背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有关机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。背书票据给洗钱户导致账户被冻结换言之,如果将票据背书给单纯的“洗钱户”,冻结时间不应超过48小时,银行未接到“续冻”通知,应当立即解除冻结。《刑法》第一百九十一条规定:“为掩饰...

银行账户解除冻结后仍涉诉讼 合作方起诉峨眉山A损害公司利益

8月6日晚间，峨眉山A公告称，公司银行基本账户解除冻结。7月29日，峨眉山A通过银行查询获悉，公司银行基本账户内部分资金被冻结。因顾文宏以损害公司利益责任纠纷向云南省芒市人民法院起诉峨眉山A、天祥公司并申请了诉前财产保全，云南省芒市人民法院将公司银行基本账户内部分资金1233万元冻结。记者注意到，该案件的开庭...

超讯通信被浪潮软件起诉?涉案金额2.83亿银行账户被冻结!这是怎么...

近日,超讯通信被浪潮软件起诉,涉案金额达2.83亿元,甚至导致银行账户被冻结,据悉因英伟达H800型号GPU模组交易纠纷引发的债权人代位权诉讼,具体什么情况?事件的起因是2023年12月,浪潮软件集团与济宁宁华签订《产品采购合同》,约定浪潮软件集团向济宁宁华采购220台英伟达H800型号GPU模组,合同含税总价款为4.95亿元。同月...

解冻银行卡的申请提交后,银行需要多长时间处理?

若是银行基于自身风险管理等内部原因对账户进行冻结,在持卡人提交相关证明材料且银行审核通过后,一般1-3个工作日内可以解冻。司法冻结如果公安机关已经查明银行卡与案件无关,将解冻通知书传达至银行后,通常1-3天内可以解冻。若案件已结案,银行收到相关通知后,会在合理时间内(一般也在几个工作日内)对银...

扬州亚星客车股份有限公司关于诉讼事项及银行账户资金被冻结的公告

上述案件已立案,尚未开庭,诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。上述银行账户资金冻结期间不会对公司主要生产经营活动产生重要影响,公司经营业务开展和资金周转情况正常。公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

...关于公司收到民事起诉状并涉及个别 银行账户部分资金被冻结的...

四、本次诉讼及银行账户被冻结对公司的影响1、本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性(www.e993.com)2024年12月20日。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。2、截至本公告披露日，本次被冻结资金合计人民币31,640,119.15元，占公司最近一期经审计净...

金贵银业:公司收到民事起诉状,部分银行账户资金被冻结31,640...

金融界3月28日消息,金贵银业近日收到北京市丰台区人民法院送达的《民事起诉状》,原告中金嘉禾(北京)投资有限公司要求金贵银业支付剩余咨询顾问费13,509,433.96元,赔偿逾期付款利息损失3,117,919.69元,合计16,627,353.65元。此外,金贵银业名下的银行存款16,627,353.65元被冻结,实际涉及冻结资金为31,640,119.15元。

...部分债务逾期、提前到期涉及诉讼事项 暨部分银行账户被冻结的...

2024年9月23日,公司收到永定区法院送达的(2024)湘0802民初3455号《民事裁定书》,因上述诉讼事项,交通银行向永定区法院申请了财产保全,永定区法院裁定冻结公司部分银行账户。本次被冻结银行账户明细如下:四、对公司的影响及风险提示1.因债务逾期,公司可能会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等费用,进而导致公司财务...

ST天喻因民间借贷纠纷涉重大诉讼及银行账户3.06亿元资金被冻结

原告成都慧友伟贸易有限公司要求被告偿还借款本金2.76亿元及资金占用利息2,947万元。公司未参与《借款合同》签署,对借款事项不知情,内部无存档文件,亦未收到借款资金。公司正在了解诉讼事项情况,采取法律手段维护权益。部分银行账户资金被冻结,但暂未对公司正常经营活动产生重大影响。

云南交投生态科技股份有限公司 关于控股子公司银行账户被冻结暨...

具体内容详见公司分别于2023年9月20日、2023年9月23日、2023年11月30日、2023年12月15日、2024年1月26日和2024年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(cninfo)上披露的《关于诉讼事项的公告》《关于部分银行账户资金额度被冻结暨诉讼进展公告》《关于诉讼...