博白一女子到银行取10万元,差点成电诈帮凶

▲11月11日,城关派出所民警陪同王某前往银行主动将10万元涉诈资金返还到山东被骗市民庞某坤账户。博白县公安局供图警方特别提醒:1.不要轻信陌生人的投资理财建议,不要轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利。网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗。2.切勿向他人提供自己的银行账户,帮助他人领取现金后汇...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”黑钱的工具。电话卡02电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这种电话一般...

法治在线丨老人坚决拒绝女儿当监护人有何隐情?这起监护权案判了

上海市徐汇区人民检察院检察官浦亮:我也调了银行明细,然后发现每次只要养老金一进,第二第三天就全部被以现金的方式取出,所以银行卡余额基本我们查的时候都是零。声称为父母买人参购买收据有疑点总共10多万元的养老金都被取走,账户里基本为零,对于这一问题,余老先生的女儿余某解释,老人每个月的养老金她首先...

吉林一银行取款需派出所同意?辖区派出所:没有此规定,只会核实来源...

据极目新闻报道，6月11日，有网友发布视频称，其母亲携带了银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，总金额不到10万元，被银行告知需派出所同意才能办理，派出所审核后，才在银行窗口成功转账。6月12日，该支行工作人员介绍，根据辖区派出所要求，取款2万元以上，需要支行工作人员向派出所报备，派出所对客户账户核...

取款不到10万,需经派出所同意?银行:为了防诈骗!辖区派出所:没有此...

据该网友在评论区发布的汇款凭证显示，此事发生在吉林省长春市吉林银行长春遵义路支行。12日，该支行工作人员介绍，根据辖区派出所要求，取款2万元以上，需要支行工作人员向派出所报备，派出所对客户账户核实后，便可以取款。“主要是为了防范电信诈骗转账以及客户被骗。”该工作人员介绍，核实客户身份的方式有很多种，有的...

吉林银行回应取款需派出所同意:正常取款不需要,账户可疑会调查

该支行工作人员介绍,根据辖区派出所要求,取款2万元以上,需要支行工作人员向派出所报备,派出所对客户账户核实后,便可以取款(www.e993.com)2024年11月16日。吉林银行客服彼时表示,目前银行内部未出具上述网友提到的相关取款规定,不过有网点应辖区派出所要求有相关规定,具体如何取款需按网点实际情况来。

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

日前,有媒体报道称,网友反映在长春市吉林银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意,涉事银行工作人员表示,此举是为了防范电信诈骗。该网友表示,因另一银行存款利息较高,其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家银行,总金额不到10万元。最终,他们等了很久,派出所审核后,才在银行窗口成功转账。

防电诈银行加强账户监管,地方银行人士:有要求但操作不一

他还表示,这的确并非是个别区域、个别银行的现象,而是全国性的操作要求,由于地方中小银行的客户账户涉诈风险较为突出,在操作上可能更为严格。记者也就此咨询了部分股份行地方分支机构负责人、国有大行北京地区客户经理等,但均表示没听说过“取款2万元以上需报备派出所审核”的相关通知要求。(第一财经记者亓宁)...

如何防止出现“银行取款先报派出所审批”怪现象

而吉林银行储户支取本人账户中的存款显然并不是涉案资金,上述报备和审核手续也不属于“即时查询、紧急止付、快速冻结”。毫无疑问,无论是银行还是派出所都无权额外设定的要求和程序,包括但不限于对存款支取的“报备”“备案”。吉林银行的报备和派出所的审核,显然违反了现行法律法规,储户有权予以拒绝。

长春一银行称取款2万需警方同意,派出所:只核实来源不明款项

据极目新闻报道,6月11日,有网友发布视频称,其母亲携带了银行卡、身份证等证件,前往长春市吉林银行取款,总金额不到10万元,被银行告知需派出所同意才能办理,派出所审核后,才在银行窗口成功转账。6月12日,该支行工作人员介绍,根据辖区派出所要求,取款2万元以上,需要支行工作人员向派出所报备,派出所对客户账户核实后,便可...