银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收。但是,在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出,用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用,会不会产生不良影响?对方说,银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的,不会对开卡人有影响。不同的银...

胡佳祺|掩隐罪与帮信罪区分视角下新型跑分行为的刑法规制

电信网络犯罪中的“跑分”是一种“洗钱”行为,本质是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再转账到指定账户。各类电信网络犯罪的资金、犯罪所得通过跑分人员提供的账户“跑起来”“流动起来”,实现了赃款的分散、洗白,加大了警方的追查难度。起初,“跑分”仅仅是小部分人群同上游电信网络诈骗分子...

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

原来，黄先生手中的这张银行卡，是一张Ⅱ类卡，与使用范围和金额不受限制的Ⅰ类账户卡相比，其在转账额度等方面的限制较多，不符合一些市民的需求。而当黄先生提出要求升级成Ⅰ类卡时，却被银行拒绝了。在解放日报·上观新闻“民声直通车”上，近期类似上述关于办理Ⅰ类卡被拒、受阻的反映不少。为什么会这样？记...

法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”

原来,据孙某陈述,他希望通过银行的证明,告知海外税务机构,尾号为3775的这张银行卡并不存在,自己也没有流水证明上的收入和存款,以达到在海外避税的目的。这次庭前会议结束后,孙某向北京市朝阳区人民法院提交了《撤诉申请书》。2023年12月,北京市朝阳区人民法院开庭审理此案,审判长李林强在庭审中拒绝了孙某的撤诉。

截至2023年末,全国共开立银行卡97.87亿张,人均持有6.93张——你的...

现实中,“沉睡账户”规模不容小觑。“大部分消费者钱包里或多或少会有几张好久没用过的银行卡,我们在不知不觉间办理了多张银行卡,但很多卡都没有正常使用,有些办过就忘记了,这些银行卡账户大概率就成了‘沉睡账户’。”国家金融监督管理总局山东监管局发文称。

涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙

“跑分”是一种洗钱行为,本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为(www.e993.com)2024年11月17日。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息,常见“跑分”方式就是...

人均持有银行卡6.93张 你的账户还在“沉睡”吗?

多家银行近期已经通过银行网站、网点等渠道发布公告,提醒客户关注自己的“沉睡账户”,不少银行目前已经开始提醒“沉睡账户”所有人激活账户,或者销户。人均持有银行卡6.93张存在“沉睡账户”与此同时,还有一个数字引发关注,央行此前发布消息,截至2023年末,全国共开立银行卡97.87亿张,其中,借记卡90.20亿张,人均持有银...

被害人陈述的质证要点|证人|控方|证据|辩护律师|武术教练_网易订阅

这类人作出的证言,不得作为证据使用。《刑事诉讼法解释》第88条第1款,“处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态,不能正常感知或者正确表达的证人所提供的证言,不得作为证据使用”。无论被害人的生理上、精神上是否有缺陷、年龄大小、是否醉酒、中毒或者处于麻醉等状态,能否辨别是非、能否正确表达等,其实都不能否定其被害...

没钱的银行卡是“销户”还是“留着”?幸亏银行朋友提醒,少吃亏

一是从2016年12月1号开始，同一客户仅可在同一银行开设I类账户。若您的空闲储蓄卡I类户，则会造成在开二次信用卡时，帐户分类被影响，以后的功能使用当然也会受到限制。第二，如果银行卡里的钱被清空了，而且很久都没有使用过，那就是“睡眠卡”。如果等这张卡片变成了“睡眠卡”，再取消的话，很有可能会...

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

该工作人员解释称,视频中的客户的银行卡并非当天才限额,这说明这张银行卡平时不常用。对于这种情况,如果客户急需用钱,可以持卡在柜台办理。客户如果发现银行卡被限制额度,可以到柜台提供相关证明材料办理提额。北京青年报记者今日拨打中国农业银行客户电话95599,听到一段智能语音助手的提示“如您近期银行卡突然出现使用异...