异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,法学专家疾呼...
有关资料显示,重庆某县的公安机关在刑事立案之前,进行了为期三个月的秘密侦查,后以当地陈某某购买了1682元的“瑶浴包”后称无效果为由以诈骗罪立案,随即出动300余名警力赶到杭州将该公司一锅端,抓捕了155人,据称涉案金额高达2亿元。据了解,目前该案存在擅自降低立案标准、缺少异地执法办案手续、办案人员违规自行...
“卖号”后恶意找回再转卖!广州天河警方破获虚拟账户交易诈骗案
诈骗团伙被捣毁5月中旬,广州天河某互联网公司报警,称从2022年4月起,有人利用公司平台账号交易赔付机制,充当卖家,向不特定买家出售游戏账号,后又将出售的游戏账号找回,致使买家无法登陆。公司接到多名买家投诉,并按照赔付规则,支付赔付款共40万余元。接到报警后,天河警方迅速从刑警大队、网警大队及凤凰派出所抽调警...
胶州市公安局发布电信网络诈骗案资金返还公告
胶州警方接警后,成功冻结该案的一级涉案账户6226205700251952(民生银行,开户人徐某),冻结金额共计16846元。依据《中国银监会公安部关于引发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》规定,张某涵被诈骗案冻结资金符合《通知》中按比例返还条件,可以按比例予以返还。按照规定中的返还计算公式计算,合计应返还受害...
女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...
在提供银行卡后,张瑞很快收到了14万元,剩余的8000元转到了她的支付宝账户。张瑞与买家的聊天记录让张瑞没有想到的是,当天晚上,她就收到短信提醒,自己名下的两张银行卡被冻结。意识到问题严重,6月24日一早,她便到辖区派出所报案。此后,她从办案民警处证实,因涉及一起诈骗案,自己已被贵州省贵阳警方上网追逃...
铜川市公安局破获一起诈骗洗钱案,冻结虚拟货币账户
吴说获悉,铜川市公安局新区分局发布公告,在依法侦办田某某诈骗案中,发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动,田某某的被骗资金以虚拟货币USDT形式流入陈某等六人的TokenPocket钱包。警方已依法冻结这些账户,并返还部分资金给受害人,另外尚有部分无人认领的USDT,已发布认领公告。此外,据博主DeFi8362...
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案,缴获18辆豪车并冻结1080万...
金色财经报道,马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人,包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押,持有约1080万美元的银行账户被冻结,执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包,以及总额为106,800美元的现金(www.e993.com)2024年10月22日。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露,被捕的...
女富豪涉诈骗案,法院冻结183个银行账户!
据柬媒消息,此前,涉嫌诈骗的BrilliantCity公司创办人林珍娜勋爵和4名同伙被拘捕,还有2人被通缉,另外还要求其他24名涉案人员于4月18日至5月17日出庭接受审问。目前,已冻结涉案人员183个银行账户及部分资产,法院已下令严查涉案人员所有资产,并依法处置。
重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告
重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告08-0516:19:46来源:平安渝北关注免责声明上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。举报...
男子账户2470万惊险保住:警方银行联动破电信诈骗案
桐乡市公安局反诈中心接报后,第一时间与银行取得联系,对李先生账户进行保护性止付。经核实,李先生银行账户已被转出70万元。在警银双方的紧密配合下,成功冻结了两笔转账,及时制止了骗子的后续操作。此次案件中,警方和银行的迅速反应和专业处置,成功保住了李先生账户内的2470万元。这也再次提醒广大市民,在日常...
遂宁一女子为网贷3万元,竟借钱转账近12万元“解冻”账户!警方已...
随后,民警将李女士带回杨渡派出所,对其支付的多笔转款进行了紧急止付。最终,民警冻结了其中两笔转款共5万余元,帮李女士减少了损失。目前,警方已对该案立案调查,其他挽损工作正在进一步推进中。遂宁警方提醒:凡是网络贷款需要缴纳保证金、解冻费、刷流水的都是诈骗;如果网贷平台以填错收款卡号、支付超时、账户...