解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

但是,这赌博平台的游戏却让小亮逐渐上瘾,小亮多次在网赌平台充值、提现,导致小亮的银行卡出现了异常,无法正常转账。小亮发现自己银行卡不能正常转账后,找到银行询问原因,得知银行卡被异地公安机关冻结,如果想要银行卡恢复正常,只能到异地公安机关申请解冻。二、办案经过小亮通过网络找到解冻小分队,小亮起初仅是咨询了...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

隆回这些银行卡账户被冻结,涉案网络赌博

一、各银行账户持有人需在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行账户开户资料、被冻结账户资金明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料,到隆回县公安局配合调查处理。二、对弄虚作假、提供虚假证明材料的,将严肃追究法律责任。三、被冻结的银行卡(账户)持有人涉嫌违法犯罪的、帮助他人实...

关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告

冻结情况的公告河南省济源市公安局虎岭分局在侦办一起网络开设赌场案件中,对一批涉嫌接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律法规...

宁津县公安局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

冻结资金的公告宁津县公安局在侦办一起跨境网络赌博案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡(账户)内资金依法冻结。为厘清涉赌资金,查明犯罪事实,依法打击违法犯罪行为,特告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、最高人民检...

知名电竞公司“涉赌”遭跨省执法,超4亿资金被冻

2023年10月8日，一谈科技发现其银行账户被冻结了1500万元，冻结方为湖南省常德市桃源县公安局(www.e993.com)2024年11月9日。据一谈科技自述，公司了解到，冻结理由是袁某涉嫌职务侵占，将涉案资金在一谈科技运营的直播平台充值打赏消费，公司随之与桃源警方进行沟通，表示愿意去当地进行当面沟通，桃源警方表示后续会上门核对数据。一谈科技隶属于玩...

全链条打击!淳化公安破获部督网络开设赌场案

犯罪网络被彻底摧毁2022年6月以来,淳化县公安局相继成功破获“聚乐168网络开设赌场案”和“虎盟网络开设赌场案”。行动中,淳化公安出动警力500余人次,抓获犯罪嫌疑人110余人,捣毁“跑分”车队9个,虚拟货币“搬砖”团伙5个,查扣手机230部,扣押银行卡187张,冻结银行账户112个,查扣车辆7辆,扣押冻结资金2400余万元,...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

收到一手黑后,你的银行会发送短信给你,短信内容是“你的账户被公安机关认定为涉案账户”,并且一般你的客户经理也会打电话给你,告诉你3个工作日内赶紧处理,会告诉你去哪里哪里,因为你的客户经理也怕担责。一级卡很严重,这种情况下你不去处理,过大概一两个星期你的卡必上两卡惩戒!你的客户经理也会因此受到处分。

汶上县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

山东省济宁市汶上县公安局在侦办网络赌博案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行卡账户所有人(详见列表)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、两高一部关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的意见》等相关法律法规,依...

涉案4亿元!警方打掉一个“跑分洗钱”团伙:57人落网

警方介绍,这起帮助信息网络犯罪活动案中,缴获了涉案资金196万余元,冻结涉案银行账户108个,冻结资金39万余元,扣押了电脑、银行卡、U盾等作案工具。此案斩断了川西南、滇西北黑灰产犯罪链条,为攀枝花公安在打击黑灰产犯罪中取得的重要成果,展现了公安部门对非法经营等违法行为的坚决打击态度。