如果银行询问你取钱用途,建议这样回答,可以避免不必要的麻烦
不少犯罪团伙利用个人银行账户频繁提取现金、转移资金,试图逃避监管。2020年,中国因反洗钱工作不到位、未尽到客户身份识别等法定义务,对多家银行进行了处罚。银行不会故意询问取款用途,但不得不问。当然前提是资金数额很大,比如几十万、几百万。对于每天几千、几万的小额取款,银行一般不会问。毕竟,少量现金的使...
如何将以太坊提取到银行账户?
把钱从你的银行账户里取出来。现在,您可以将以太坊转移到银行账户,因为您已经将其转换为普通货币。点击交易所提款页面的链接。选择将资金转移到您的银行账户,然后键入要发送的金额。了解交易可能收取的任何费用。检查信息并开始提款。一旦兑换完成,你的银行处理了这笔钱,这笔钱应该会在几个工作日内存入你的账户。
浦发备用金怎么协商还款
2.收集相关材料:如身份证、银行对账单、收入证明等,以便向银行说明情况。3.分析还款能力:确定自己能够承担的还款金额和期限。4.2联系浦发银行1.拨打客服电话:用户可以拨打浦发银行的客服热线,选择与债务处理部门联系。2.亲自前往网点:如果条件允许,用户也可以直接前往浦发银行的营业网点,寻求专业人员的帮助。
移动支付时代,银行取款的“安全困局”:你的钱,你说了算?
近年来,电信诈骗案件频发,犯罪分子often通过冒充公检法机关、客服人员等身份,诱骗受害人将资金转入指定账户,甚至还会指示受害人前往银行提取现金,进行所谓的“资金安全检查”或“资产证明”。“很多受害者都是上了当,才被骗去银行取现的。”一位资深银行从业人员透露,“他们往往深信不疑,即使银行工作人员察觉...
坚持提取2分钱现金,倔强储户给银行上一课 | 新京报快评
因此,无论账户余额多少,银行都有义务按照客户的要求进行结算。在这起事件中,男子要求提取账户中的2分钱现金,就是其作为消费者的合法权益,银行应当尊重并予以满足。现实里,一些银行等金融机构在面对这种小额提取要求时,往往表现出一种随意甚至是“小额歧视”态度,或直接忽略不计,或从自己方便的角度提出其他结算方式。
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发《大亚湾开发区农村...
第一百条严格执行库存现金限额制度,农村集体经济组织的一切收入原则上不得收取现金,但小额零星收入或确实无法转账而收取的现金,在收到现金后3个工作日内必须存入经街道农村会计代理机构备案的本农村集体经济组织的银行存款基本账户,实行收支两条线,不准坐收坐支,不准公款私存,不准私设小金库(www.e993.com)2024年9月11日。
山东黄金矿业股份有限公司
公司董事会同意本公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司2024年半年度H股派息代理人,不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利,并授权其代表公司开设银行账户(仅做派发股息用途)。本公司董事会同意授权本公司总经理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关...
瑞典央行呼吁数字支付时代应保持现金流通
瑞典央行负责向全国供应现金,目前在各地共有三个现金处理办公室和一个备用办公室。此外,瑞典央行表示将继续促进其支付系统现代化,提高系统运行效率,降低跨境支付成本,并考虑是否接入更多参与者,以增加支付市场的竞争。央行还指出,虽然一些被认为有洗钱风险的客户被银行排除在支付系统之外,但银行应该为更多有需求的个人...
反洗钱小课堂 | 以案说法之打击走私洗钱案①
东莞邝某彬洗钱案中,邝某彬收到上家汇入的走私费用后,扣减其为快艇维护服务费后,从银行账户提取现金交还走私团伙,掩饰隐瞒走私团伙所得的资金去向,套取现金共计102.8万元;珠海林某利洗钱案中,林某利受柯某堀指使,提供自己银行账户接收柯某堀走私违法犯罪所得资金,为掩饰、隐瞒资金来源和性质,以林某利名义签订购房...
央行支付指南教外籍来华人员如何花钱
ATM中提取人民币现金对于现金,指南称,如果需要人民币现金,可通过银行卡在有对应清算组织标识的ATM中提取人民币现金。也可以在标有货币兑换标识的银行网点、外币兑换机构和自助兑换机直接用外币现金兑换人民币现金。可受理的币种请现场咨询工作人员。银行开立本外币银行账户...