河北一高校学费收款方是法院?回应:学校董事长涉嫌非法吸收公众存款
9月14日,新黄河记者致电华信学院,工作人员表示,收款方是新乐市人民法院没有交错。新乐市人民法院回应新黄河记者称,该学校董事长涉及到非法吸收公众存款罪案件,法院设置了监管账户,所以学费打到法院账户,学校目前正常运营,不会影响到学生上学。据网传视频中的一张缴费明细单显示,当前状态显示为支付成功,支付金额为208...
...有限公司等非法吸收公众存款案集资参与人提供账户等材料相关事…
山东省莒南县人民法院关于山东竞芝网络服务有限公司等非法吸收公众存款案集资参与人提供账户等材料相关事宜的公告莒南县人民法院执行的山东竞芝网络服务有限公司、胡树枫等非法吸收公众存款一案,现开展退赔被害人损失工作,现就集资人提供本人相关材料事宜公告如下:一、提交材料人员范围:1.经莒南县人民法院刑事审判庭...
银监会整顿规范吸收公款存款行为 严禁利益输送
本通知所指公款是指财政专户资金、预算单位银行账户资金和国有企事业单位银行账户资金。一、加强业务管理银行业金融机构应明确规定吸收公款存款的具体形式、费用标准和管理流程,加强相关费用支出的财务管理。银行业金融机构应完善薪酬管理制度,改进绩效考评体系,不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标。银行业金...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...
李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(一)
由于平台监管不力以及相关法规、政策的调整和出台,使得非法吸收公众存款罪成为近年来高发、频发罪名。而由于因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任的主体宽泛:上至公司高管,下至公司业务人员均可能受到牵连,如罪名成立前述人员均将面临刑事责任的处罚。因此如何为涉嫌非法吸收公众存款罪的主体提供有效辩护值得深入探讨。
“传衡公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息核对公告
上海市静安区人民法院办理的(2023)沪0106执10604号非法吸收公众存款案件,被执行人为高军等人,涉案非吸公司为:上海传衡资产管理有限公司(以下简称“传衡公司”)(www.e993.com)2024年10月23日。上海市静安区人民法院执行的“传衡公司”案件涉及财产部分是以该公司向不特定公众非法吸收公众存款的涉财产部分执行。
非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷教父”,高中毕业,靠股市...
非法吸收公众存款约1090亿元周世平被判无期广东省高级人民法院官微12月7日消息,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法...
刚刚,周世平被判无期!非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷...
非法吸收公众存款约1090亿元周世平被判无期广东省高级人民法院官微12月7日消息,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收...
千亿大案宣判!“网贷教父”被判无期!非法吸收公众存款1090亿!
非法吸收公众存款1090亿!12月7日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币;肆意使用非法集资款项,集资诈骗逾204亿元,周世平被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
转给爸妈事关养老机构预收费 监管有新政
养老机构与民政部门、存管银行签订三方存管协议,开设专用存款账户。养老机构预先收取的押金、会员费应当全部及时存入存管的专用存款账户。专用存款账户要留存一定金额的资金作为风险保证金,留存比例不得低于该账户近三年会员费总额10%,且不得低于该账户当前余额20%。当专用存款账户出现资金异常流动、账户余额达到风险保证金...