河南鄢陵:70万元出借资金全部来自借款人账户

检察官通过查询银行流水、查证人际关系、询问当事人等查明,张某于2022年10月9日向董某转账70万元,董某收到钱后转账给刘某,刘某收到钱后又转回给张某,可见该案借条中的出借资金70万元全部出自借款人张某的账户。此外,张某、董某、刘某三人还系亲戚关系。2023年8月,鄢陵县检察院向法院发出再审检察建议,认为有新...

全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线调查:银行鼓励小微企业...

“本周以来，我们在鼓励中小微企业前往信息共享平台设立自己的资金流信用信息共享账户并输入相关资金流水数据，让银行更全面地了解企业的业务资金周转特点，作为提升授信信贷额度、拓宽信贷融资渠道的新依据。”一位股份制银行小微金融部门人士告诉记者。91科技集团董事长许泽玮向记者表示，信息共享平台的上线试运行，在有助...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

案例:山东男子存银行1.1亿,吃个午饭一分不剩,银行:帮你还债了

"高总,出事了!对公账户少了200万!""开什么玩笑?"高军立马打开手机银行,脸色瞬间变了。他反复刷新页面,希望这是系统出错。但银行流水清清楚楚地显示,昨天下午账户确实被划走了200万。更让他火冒三丈的是,这笔钱被标注为"贷款还款"。高军心急如焚,立刻赶到银行找王行长讨要说法。王行长不慌不忙地从抽屉里拿出...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)了解被审计单位与存货相关的信息系统,包括与存货账户余额和披露信息有关数据的信息传递、处理过程,如在信息系统中与存货相关的信息如何生成,记录、处理、更正、并传递至财务系统进行账务处理(www.e993.com)2024年11月8日。注册会计师可采用询问、观察和检查等多种方式了解与存货相关的信息系统,必要时选取交易并追踪交易在信息系统中的处理过程(即...

同花顺资讯

大力支持缴存人购买保障性住房,使用住房公积金贷款购买保障性住房的,最低首付款比例为15%.申请住房公积金贷款的缴存人由必须连续按月正常缴存住房公积金12个月以上,调整为必须连续按月正常缴存住房公积金6个月以上.调增住房公积金可贷额度计算范围方面,在原基础上将"个人账户余额"计入可贷额度.如属申请首套住房公积金贷款...

存在银行的存款会莫名消失吗?怎样守护自己的钱袋子?

前往银行网点的ATM或VTM机查询,也是一种无需依赖手机或网络的方式。凭借银行卡和身份证,就能查询账户余额和交易明细。这种直接、面对面的方式,让存款安全更加直观。但缺点是需要本人亲自前往银行网点,对于习惯了互联网便捷以及腿脚不便的人来说,这个方法有些麻烦。

浙商银行等多银行密集开展“清卡行动” 专家:电诈风险下银行相关...

10月31日,湖北咸宁农商银行、深圳龙华新华村镇银行、元谋兴福村镇银行等多家农信机构接连发布银行账户清理公告,将对个人“沉睡账户”进行清理。财联社记者梳理发现,近日,包括浙商银行、南京银行、葫芦岛银行等在内的越来越多中小银行以及部分国有大行分行接连展开“清卡行动”。不过相较而言,各家银行对“长期不动户”...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户,其中2户因涉嫌诈骗被冻结,但该支行行长白某某在发现这一情况后,不但不阻止,反而采取默许纵容的态度,目前白某某已被传唤并接受调查;长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时,查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务,安排...