背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

(1)“紧急止付”公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令,以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构,止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对。核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起48小时;核对不一致的,不得进行止付操作。...

香港证监会向四家经纪行发出限制通知书 冻结与涉嫌黑客入侵及操纵...

香港证监会向四家经纪行发出限制通知书冻结与涉嫌黑客入侵及操纵市场有关的客户账户11月21日，香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）公告称，向四家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理其客户账户内所持有的若干资产，原因是该等账户涉嫌与操纵市场或欺诈行为有关。有关行为在2024年10月24日至11...

又一加密货币交易所被盗!1.5亿元不翼而飞,币圈安全危机加剧

该平台创始人Roy也在社交媒体上表示将会赔偿用户损失,并对一些账户进行了隔离处理。但值得注意的是,DEXX官方并未公开具体受影响的账户和资金流向,也未能解释为何平台在事件发生前没有发现潜在风险的原因以及平台采取了哪些预防措施。这一举动也引发了用户的广泛质疑,许多投资者认为该平台可能存在“监守自盗”的嫌疑。

银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

如果你收到的资金,打款人联系不到或者不理你,那么大概率就是一手黑了。而此时,你需要做的就是立刻联系冻结机构,而不是等待三天,冻结机构联系上后,他们就知道你是什么样的人,有什么材料,他们就不会发协查到你当地,如果你在这三天之内处理好了事情,就大概率不会上两卡名单。那么你应该如何快速地和叔叔联系...

“高科技追款”可黑进骗子账户?已有多人被二次诈骗!

“客服”声称他们有“特殊手段”,可以帮忙黑进骗子银行账户,把小文之前损失的钱追回来,但是需要小文先缴纳“服务费”。接着,“客服”发来了一张标明需追回的被骗金额以及对应追回收取“服务费”的追款“菜单”,让小文选择“追款方案”。小文缴纳50元“服务费”后,“客服”给小文推送“正义使者”的QQ帮其解决问...

如果网上遇到黑平台不给取款的解决方法

接下就会把账号冻结，那么你必须冷静处理，避免与客服发生冲突，在沟通中要表现出信任对方好让对方抓紧...

YY直播发布平台生态治理半年报,上半年处理网络黑灰产账号超过8万个!

过去半年,YY直播持续加码打击网络黑灰产,处理涉网络欺诈、低俗引流等黑灰产账号8.1万个,拦截风险充值金额980万元,向公安机关输出诈骗类案件破案线索89条,协助公安机关抓获涉诈骗犯罪嫌疑人53人;在保障平台内容清朗方面同样取得显著成果,半年内处理用户举报违规信息29518条,自主巡查清理违规图文信息32753条。

【普法强基在行动】 网购支付预付款后,被对方拉黑,法院这样处理……

人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。通讯员:张锦成刘沁怡编辑:李昊翰校稿:曾灿斌原标题:《普法强基在行动网购支付预付款后,被对方拉黑,法院这样处理…...

花呗付款逾期被冻结后:如何再还款及解冻账户?

其次,如果花呗账户因为其他原因被冻结,如涉及到恶意、涉嫌欺诈等情况,用户可以通过法律手解决。首先,用户可以致电支付宝客服寻求解冻账户的各种具体原因。如果支付宝给出的不会原因认为是不合理或者侵犯了用户的很多合法权益,用户可以向支付宝或集团申述,要求解冻账户。

万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡?

所以,被冻卡的原因在于,一、你使用的是国内的银行卡,二、你收到了异常的往来款(法币),触发了银行的风控系统。但是U卡这个东西,本身就是国外的银行卡,而且卡里收到的也不是法币,是虚拟货币,和国内的银行也没啥关系,当然不会被冻卡了。那有人会问:假如我的万事达U卡收到了黑U呢?会有什么风险?会被冻结...