侵占的1800多万转给十几个个人账户,十几个个人账户几年间交易上...

#侵占的1800多万转给十几个个人账户#,#十几个个人账户几年间交易上百万笔#今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。张某从公司侵占了2000多万元人民币,把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。为追赃减损、挽回企业损失...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

功能定位不同:个人银行卡主要用于个人消费、储蓄及转账等日常财务活动,其设计更偏向于便捷性和个人财务管理。而企业银行卡则专注于企业间的资金流转、工资发放、税费缴纳等商业活动,具备更高的资金交易限额和更复杂的账户管理功能。账户管理不同:个人银行卡通常由个人直接管理,操作简单直观。而企业银行卡则需由企业指定...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...

个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!

该报税的收入要如实申报，把个人账户和经营用账户分开，不要把大额经营款项长期留在个人账户里，我有一个开淘宝店的朋友小赵就是这样，每个月把淘宝店收入的一部分转到个人卡用于日常开支，剩下的钱及时转到对公账户，每个月都登录税务局网站申报纳税，什么事都没有。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港的保险种类多,且可赔付范围要高于内地同类保险,而且分红也高于内地;※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受...

...万平方米小产权房被指税务零申报 数亿售房款流入开发商私人账户

此外，考虑到在2005至2012年期间，劝业公司实际控制人郭某实际控制三家公司开发同一项目，且实际收款的均为私人账户(www.e993.com)2024年11月7日。据部分购房者提供的转账记录显示，多年前购房时，小产权房的购房款都转进了刘某（劝业公司出纳）、李某（实嘉置业法定代表人）等人的私人账户。他认为，应当依法申请对郭某和赵某等人的个人账户进行...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX...

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

福建海峡银行对2021年日均余额小于1000元且开户日期为2020年7月1日起的人民币个人活期结算账户,自2021年12月21日起,调整范围内的账户非柜面转账将按调整后的转账限额办理业务。网银+手机银行渠道:日累计限额4000元,年累计限额120万元。第三方渠道微信、支付宝:日累计限额各1000元。

居家适老化改造启动!最高可享3000元补贴

答:现金支付和电子转账均可。如果是以微信、支付宝、银行转账等电子形式支付的,需要提供截图页面。收到款项后改造企业需规范开具发票。(六)支付款可以给到企业经理或其他个人账户吗?答:不可以,必须付款给公司账户。禧宝为大家附上《江苏省消费品以旧换新居家适老化改造补贴建议目录》...