及时止损3万元 靖边公安成功劝阻一起电信诈骗

近日,靖边县公安局民警及时劝阻,为群众挽回经济损失3万余元。2024年11月5日红墩界派出所接到县局反诈中心紧急预警指令,辖区王某向陌生账号转账支付六万多元,疑似正在遭受电信诈骗。为尽快制止王某继续向诈骗分子转账,民警分秒必争,立即电话联系到王某,在他即将转账的关键时间成功劝阻,及时止损3万元。随即,民警上门见...

清理“睡眠”银行账户 有助防范电信诈骗

近日，多家股份制银行、城商行及农商行等金融机构相继发布公告，宣布启动新一轮沉睡账户清理工作。此举旨在通过对个人长期未使用的银行账户进行集中清理，优化银行资源配置，提升金融服务质效。据悉，防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素，长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。伴随着金融行业不断...

...现金差一点被骗走——中信银行南京分行堵截一起新型网络电信诈骗

“实在是对不起,我昨天被骗子PUA(精神控制)了,所以态度不好。要不是你们及时报警,我这一大笔钱肯定被骗走了!”11月13日上午,客户吴女士把前一天刚从中信银行南京分行辖内无锡江阴支行支取的35万元现金又存了回来,并对自己险些上当受骗后怕不已。11月12日,吴女士来到网点办理取现35万元的业务。由于该笔大额现金...

防电信诈骗知识宣传

电信网络诈骗常见手段1.网络刷单诈骗打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务。2.出借身份证件、银行账户自己的银行账户必须自己使用，出租和转借银行卡及账户属于违法行为。出租或出借自己的身份证件，可能会让一些不法分子借用你的名义从事非法活动，将给自己带来巨大的法律风险，以及个人信用受...

「监管之道」清理“睡眠”银行账户 有助防范电信诈骗

近日,多家股份制银行、城商行及农商行等金融机构相继发布公告,宣布启动新一轮沉睡账户清理工作。此举旨在通过对个人长期未使用的银行账户进行集中清理,优化银行资源配置,提升金融服务质效。据悉,防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素,长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户(www.e993.com)2024年11月22日。然而,近期以来,全国多地公安机关披露,对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。并且,注册、买卖对公账户,成为了电诈黑市的一条专门产业链。5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理...

跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

近日,邮储银行七星关区支行通过“警银联动”,成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗案件,为客户止损25万元,守住了老人的“钱袋子”。11月05日16点40分许,一位73岁高龄的男性客户来到七星关区支行网点2号窗口,提出要办理25万元的跨行转账业务,要把储蓄卡里的钱转至农行卡。就在办理业务之时,系统弹出预警,提示...

电信诈骗“九大套路”:你的账户有资金异常变动

套路一“你的账户有资金异常变动”骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作,并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易,制造用户账户有资金退回的假象,但由于存在交易手续费的问题,所以...

邮储银行贵阳市分行:警银携手 为客户追回20万电信诈骗款

邮储银行贵阳市分行与贵阳市公安局云岩分局协作,为客户追回20万元电信诈骗款。日前,客户为客户经理小张以及邮储银行贵阳市文昌南路支行送去了锦旗,对邮储银行工作人员为其挽回损失表示衷心的感谢。据了解,10月25日下午,邮储银行贵阳市分行客户经理小张接到了一个焦急万分的电话,电话那头是该行企业客户贵州某商贸公司财...

男子大额取款形迹可疑!山东兰陵警方成功追回被电信诈骗资金10万元

山东兰陵警方成功追回被电信诈骗资金10万元近日山东省兰陵县公安局反诈中心接到兰陵农商银行东埝头分理处报警称在营业厅内有一名形迹可疑人员正在办理大额现金取款业务营业员正常询问取款用途时此人却支支吾吾看着半天说不出所以然的取款人敏锐的营业员顿时起了疑心...