银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

第二步就是去找学生兼职、农村老人等不玩交易所的注册交易所账户,可能就是注册互联网账户的时候给出几十块钱红包,交易所账户只是顺带夹带在里面注册了,或者在飞机上招募的兼职,注册并且通过验证后才给U那种,大把人群做这个,然后骗子把保证金1-2万U缴纳。第三步就是去骗取、盗取、租售微信号,骗取盗取呢一般是...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑越大,等级越低嫌疑越轻,比如你是受害者你现在把钱转给了A,然后A又转给了B,B又转给了C,这个B和C可以代表很多人,受害者报案前的这段时间,涉案资金可能从A-B-C-D-E-F-G这样扩散,这样涉案资金就已经流转了七层,这7层人当中都直接...

杉德支付被央行罚没近450万,涉反洗钱、收单账户管理等

近日,人民银行内蒙古自治区分行公布的行政处罚决定信息显示,第三方支付机构杉德支付网络服务发展有限公司(简称“杉德支付”)内蒙古分公司因多项违法行为被罚。具体来看,杉德支付内蒙古分公司违法行为类型包括未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户;违反收单银行结算账户管理规定...

热点问答|“如何把清远的医保账户余额转到外地使用”

清远医保答：经核查，市民为清远市退休职工，已办理异地长期就医备案，安置地为佛山市，在安置地住院报销比例：一级医疗机构支付比例为95%，二级医疗机构报销比例为93%，三级医疗机构支付比例为91%。（1）市民于2023年11月24日至2023年12月2日到佛山市第一人民医院住院（三级医疗机构），该次住院医疗费总额为13266...

“短线王”替你炒股,大闸蟹也能“建仓”……起底“联众投”投资骗局

这些操盘记录的截图也只来自联众投平台,没有出现过任何证券公司或者炒股软件的账户信息。据投资者邱梓恒(化名)介绍,投资者在联众投开户时不能通过银行卡或者常用支付平台自行转账,而是要通过微信把本金转给所谓联众投的“老师”,待其将本金转换成名为欧易或K豆的虚拟货币后代为充值。

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽(www.e993.com)2024年11月27日。

身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...

犯罪嫌疑人主观明知是赃款的证据已经夯实,能否将陈某所用“二级卡”收到的资金全部认定为赃款?根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行了分析,最终查明,毕某和陈某...

银行卡“清存量”“限增量”大作战,遏制诈骗之外如何避免“误伤”?

“我们也是两边为难。”他告诉记者,审核太严容易引发客户不满。但一旦过于宽松,开办的银行卡容易牵涉诈骗案中,相关情况会从总行、分行、一级支行、二级支行一直到网点,层层通报下来,也有相应的处罚,存在压力。唤醒沉睡账户“清存量”除了办卡端外,近期也有不少客户反馈收到银行清理“沉睡账户”提醒,如到期未操作则...

刷单赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱

民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查，发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸城人力”的人招募办理对公账户的，这个账号的真实使用者是王某某。王某某通过微信，组织招募人员来到呼和浩特市，随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的...

浦发4级警告信用卡能否继续采用?解决方案及风险解析

浦发4级警告信用卡是浦发银行所发行的收到一种信用卡产品。一般情况下,4级警告意味着信用卡持卡人在信用卡采用期间出现了部分疑问,例如逾期还款、信用卡账户产生欠款、恶意透支等。依据浦发银行的提示规定,一旦信用卡持卡人出现4级警告,银行有权采用一系列措限制信用卡的两次采用。这些限制可能包含但不限于:提升信...