小白们遇到两卡惩戒后一定要知道的关键点。

如果是学生、贷款刷流水的低收入人群,六叔给你的建议是:先解决一级涉案的银行账户,解冻后在拿到不涉案证明,如果解决不了两卡或者没有预算,直接躺平。躺平的前提看清楚没有:解决银行卡解冻,拿到不涉案证明。而不是你遇到了冻结后直接躺平,因为你这辈子不可能就不用银行账户了,你能解冻银行卡后,后面有时间、有...

银行卡涉案管控怎么解除?

需注意各地银行政策有别,部分地区由卡主自行联系反诈部门办理解控手续,部分则由银行发起解控流程,但都需卡主提供完善材料证明案涉款项情况.对接反诈部门跟进协调解控流程:解除“涉案账户名单”流程较为繁琐,需由区/县级公安机关反诈部门发起,经市级、省级公安反诈部门审批后,报公安部审批通过,再由公安部移...

答记者问|莫成电诈“工具人”,出租、出售手机卡银行卡也是犯罪

实行110接警电话、报警人和反诈中心“三方通话”,做到接警即止付,对涉案银行卡“秒级”锁卡,最快速度避免被骗资金转移。依托国家反诈大数据平台,与3828家银行和124家支付机构建立7×24小时响应机制,依法、有序开展涉诈资金止付、冻结,高效、稳妥开展资金返还工作,切实挽回受害人损失。大众日报·大众新闻记者:请介...

博主发帖称银行卡在海外被盗取10万元 涉事银行回应:不排除取钱时...

赵良善介绍，冒用他人银行卡并盗刷的，从国内的法律看，涉嫌信用卡诈骗罪。依据《刑法》相关规定，具体到本案，盗刷银行卡的不法分子涉案金额为10万元，属于数额巨大范畴，可判处有期徒刑6年至7年。用户遭遇银行卡被盗刷事件时应怎么做呢？赵良善提醒，首先，应当立即拨打银行客服电话进行挂失，要求冻结银行卡，防止进...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。

自己被骗,银行卡冻结?被纳入涉案账户?被断卡惩戒?

专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件,已承办相关案件数百起,委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区,至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元,为当事人同步解除涉案账户名单...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

“托运”计划出售一批手机，并将所得款项转换为U币（一种虚拟货币），询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，其个人银行账户也因此受限。为获取利益，他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具，为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日，共汇入83万余元，其中31万余元被转至李先生银行卡；王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日，共收取特定账户汇入45.6万余元，其中45万余元转到李先生个人银行卡；2023年2月7日至12日，王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金，共计900...

涉案4144张银行卡!唐河县公安局发布调查公告

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十八条之规定,冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起诉,现予以公告。公告期为2024年10月17日至2024年12月17日。有关事项公告如下:一、各银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料,到河南...

涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙

锁定出借银行卡账户的“卡农”湖北通城警方顺藤摸瓜,一举打掉一个跨省流窜于湖北湖南多地、为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙,成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人7人,查获作案手机11部、银行卡20余张。顺藤摸瓜,“跑分”团伙浮出水面2023年12月底