南充市公安局顺庆区分局涉案款项管理账户资金存放银行采购项目...
一、采购项目内容四川迈进工程管理咨询有限公司(采购代理机构)受南充市公安局顺庆区分局(采购人)委托,拟对“涉案款项管理账户资金存放银行采购项目”采用竞争性选择方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的竞选人参加本项目的竞选。(一)采购项目基本情况1.项目编号:SCMJ-2024A-070。2.项目名称:“涉案款项管理账户...
汶上县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告
涉案账户冻结资金的公告山东省济宁市汶上县公安局在侦办网络赌博案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行卡账户所有人(详见列表)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、两高一部关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的...
【头条】南部公安发布重要通告!关于依法处置一批涉案银行账户
南部县公安局关于依法处置一批涉案银行账户的通告因侦办“33彩票”网络赌博案需要,我局现对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户(见附件)依法予以冻结,现将有关事项通告如下:一、请各银行卡所有人自通告之日起至2024年12月4日前携带本人有效身份证件、被冻结银行卡、银行卡开户资料以及能够证明银行卡内资...
重庆警方破获特大跨境赌博案 全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕...
在公安部指挥下,专案组在全国30余个省份发起三批次集中收网抓捕行动,抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人,捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元,打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。该案主犯吕某藏匿境外,公安部协调国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。专案组依托...
桐柏县公安局关于依法处置涉案银行账户冻结资金的公告
桐柏县公安局在侦办跨境网络赌博案件中,依法对一批涉嫌接收、流转赌资的银行账户(卡)资金予以冻结。为查明犯罪事实,尽快解冻合法资金,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》等法律法规,现将有关事项公告如下:...
为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
长沙市公安局反电诈中心主任黎迈怡通报称,开福公安查办的光大银行客服经理方某案中,方某非法审核办理的对公账户20余套,涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元(www.e993.com)2024年10月20日。此外,长沙公安机关几次查办的金融机构涉“帮信罪”案,还有工商银行、邮储银行的工作人员涉案。
公安治理电信诈骗:今年止付冻结逾百亿涉案资金
统计数据显示,今年以来,全国公安机关共收缴涉及电信网络诈骗案件赃款、赃物价值人民币13.6亿元,阻截、清理涉案银行账户28.5万个,止付、冻结涉案资金103.8亿元,为广大群众“钱袋子”的安全提供了重要保护。预警拦截预防教育成效显著11月17日上午9时许,天津反诈中心反制平台工作人员接到一条紧急警情,获取信息后民警第一...
吉林省珲春市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...
吉林省珲春市公安局在侦办一起网络犯罪案件中,与本案有关的银行账户(详见附表)已被我局依法冻结,目前正对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间自本公告发布之日起至2024年08月20日。二、查证认定地点珲春市公安局(吉林省珲春市渤海东大街2399号)。
泰山警方通告:以下涉案账户所有人,请尽快配合调查
齐鲁网·闪电新闻3月20日讯泰安市公安局泰山分局3月20日发布关于依法处置“2023.11.3开设赌场案”涉案银行账户的通告:我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,查清犯罪事实,告知以下银行账户所有人(详见附件)...
荣昌区公安局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金的公告
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发〔2016〕41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监办发〔2016〕170号)重庆市公安局决定由荣昌区公安局将冻结的电信诈骗案件涉案账户6215340300903419407(户名:李兴国,归属行:中国建设...