银行卡多年前被止付,怎么就被纳入断卡名单!
但如果是一级涉案卡,往往止付到期或冻结到期后,银行卡还是不能正常使用,还可能会被纳入涉案账户,其他银行卡使用可能会受限,无法开新卡,也无法出境。案情简介乐某系某地公职人员,在闲暇之余买过一段时间的网络彩票,突然名下多张银行卡自2022年1月起被陆续限制使用,去各银行查询,有的银行告知是被异地公安止付...
三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了
乐某此前并不知道该充值卡,在对方的指导下前往香港便利店购买了大量充值卡,对方也都及时支付代购款项,但是没几日,乐某发现名下收取代购款项的三张银行卡陆陆续续无法使用,又接到了户籍地公安警官电话要求配合调查,银行通知被纳入涉案账户,乐某为了规避自身法律风险及避免出境限制等风险,故而及时委托律本律师团队介入...
河南濮阳警方通报“民警跨省办案索取差旅费”,当事人称银行卡已解冻
今年5月,一位自称是华侨的顾客来到公司展厅咨询并采购家具,当对方把十余万元货款打进母亲的银行卡账户后,突然发现银行卡被冻结,银行工作人员和河南濮阳警方打电话告知称,该银行卡疑似卷入一起洗钱案件,需要他母亲配合调查。随后他母亲准备材料自证清白。后来钱款退回,濮阳警方人士表示,还需要配合去当地做笔录,但他母...
男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑
黄某用自己和亲友的账户支付手机订金,甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机,最终“托运”卖出手机变现后,也是通过黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”,完成洗钱过程。承办检察官细致审查该案,结合黄某前科及现有证据,通过调查资金流转、快递记录等,构建完整证据链,证...
如何确定银行卡是网赌专案冻结?
官方通知:查看是否收到公安机关发送的短信或书面告知书,告知内容明确提及是在办理网络赌博专案中,因银行卡涉案而被冻结4。公众号公示:部分地区的公安机关会在官方公众号上公示网赌专案的相关信息,包括涉案银行卡号等,如果在公示名单中发现自己的银行卡信息,则很有可能是网赌专案冻结。
我涉案了?不,其实你是被骗了!
3.远程协助获取账户信息,实现转账(www.e993.com)2024年10月18日。诈骗分子以“配合调查”“案件保证金”为借口,让受害人将名下资金汇集到同一张银行卡内,后指令受害人下载安装远程操作软件,通过远程操作方式,直接登录受害人手机银行并开通免密支付功能,采用远程扫码方式,将受害人银行账户内的钱扫码支付转移。★接到自称是公检法的电话,以你...
银行卡涉案,别慌,这样查,更轻松简单
预防银行卡涉案,大家可以通过查查卡小程序,可以提前查一下对方的银行卡状态是不是风险卡,知道对方的卡是不是风险卡提前判断是不是要终止交易。查查卡,查一下,更快,更好,更方便。以下是一些预防银行卡涉案的方法:妥善保管个人信息:包括身份证号码、银行卡号、密码、验证码等,不随意透露给他人。注意网络环境...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱阿姨向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。这期间,钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次,共计被骗97万余元。案件发生后,为尽快挽回钱阿姨损失,图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查。考虑到这类诈骗案件背后,涉案账户往往多达几...
涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙
通过一张银行卡流水异常锁定出借银行卡账户的“卡农”湖北通城警方顺藤摸瓜,一举打掉一个跨省流窜于湖北湖南多地、为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙,成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人7人,查获作案手机11部、银行卡20余张。顺藤摸瓜,“跑分”团伙浮出水面...
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局公告称,为进一步查清违法犯罪事实,特告知2555张银行卡账户所有人在今年2月4日至4月4日、2月26日至4月25日到肇源县公安局配合调查。肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《...