北京朝阳经侦:花店员工偷换结账二维码,侵占19万余元被抓

警方提示,商家在使用收款码收取款项时,应当设置即时到账语音提醒功能,或者当即核对收款账户是否正确无误。其次,应定期检查收款码是否被调换、能否正常使用等,避免被不法分子钻了空子。最后,公司要加强内部管理,特别是对财务等重点岗位定期查账核款,准确掌握公司资金动向,对异常情况查明原因及时整改,否则日积月累将...

媒体聚焦丨郑州经侦:为经济社会发展拧紧“安全阀”

优化完善重大案件办理分局、支队、市局“三级法核、六级审批”制度；健全案件巡查工作机制，定期开展网上巡查和案件评查；建立法制、信访、督察“三合一”执法监督机制，实现经侦执法办案全过程监督。经侦民警研究案情加强内外联动机制体系建设。与各警种、行政监管部门和行业协会等积极合作，建立协作机制，全力提升打击经济犯...

起底“薅羊毛”黑灰产业链!

刷单团伙头目根据商铺上架的商品链接,通过聊天软件层层发布至下游全国刷单手,刷单手利用各自平台账户垫付资金下单购买指定电子数码等产品。调查还发现,平台商铺会根据刷单团伙反馈的刷单单号进行虚假出货,通过邮寄同等重量的矿泉水和低价物的方式模拟真实发货,最终等刷单手点击确认收货后,平台店铺就能收到平台结算的货款...

电商平台,竟被“羊毛党”骗了1800余万补贴!起底“薅羊毛”黑灰...

刷单团伙头目根据商铺上架的商品链接,通过聊天软件层层发布至下游全国刷单手,刷单手利用各自平台账户垫付资金下单购买指定电子数码等产品。调查还发现,平台商铺会根据刷单团伙反馈的刷单单号进行虚假出货,通过邮寄同等重量的矿泉水和低价物的方式模拟真实发货,最终等刷单手点击确认收货后,平台店铺就能收到平台结算的货款...

呼和浩特警方出击:捣毁以债权置换为名的诈骗团伙

为防嫌疑人外逃、资金转移，回民区经侦大队对温某边控，经侦支队对公司及人员银行账户和交易流水全量分析、动态监控。经侦查，该公司用债权置换汽车，以“一半债权＋一半现金”手段置换宝来、帕萨特等车型，客户是18家非法集资被打击公司的债权人，而该公司与这18家并无债权转让业务，以收购债权为幌子与客户签合同，置...

公安部经侦局公布严打上市公司财务造假类犯罪典型案例:坚持“一案...

公安部经侦局公布严打上市公司财务造假类犯罪典型案例:坚持“一案双查”,同步审查会计、审计、保荐、法律服务等第三方中介组织是否存在出具证明文件造假行为,审计,犯罪,会计,法律,上市公司,财务造假,公安部经侦局

职务侵占动辄百万,企业防“内贼”难在哪?

北京市公安局朝阳分局经侦部门侦破的一起案件中,某酒店推出员工线上销售奖励制度,酒店会员扫描销售人员的二维码购买“酒店房券”后,会有4%左右的佣金返给销售人员。嫌疑人张某发现,扫描自己的销售二维码后,返佣达到100%,且使用管理账号进行退券操作后,系统平台订单状态并未发生变化。

2023年以来我省公安经侦部门查控涉案财产57亿元

中国甘肃网5月17日讯据兰州晨报报道(记者张秀芸)14日,省政府新闻办召开新闻发布会,通报了2023年以来全省公安机关打防经济犯罪的有关情况。截至目前,破案3697起,移送起诉4836人,查控涉案财产57亿元,部督22起重特大案件全部告破。2023年以来,全省公安机关围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉,组织开...

证监会立案,经侦封门调查!50亿私募瑞丰达为何突然“跑路”

瑞丰达称账户均由券商托管,资金交付路径清晰、逐笔可查内部资料显示,瑞丰达风控管理架构包括四个环节:风控签字投研环节、基金设置安全条款、情景分析及压力测试、产品风控条款落实。瑞丰达重点关注的风险为经济环境的行业周期性波动风险,比如,股市黑天鹅事件、俄乌冲突、国际政治因素等。会根据当前经济环境适当优化资产配置...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

上海市公安局经侦总队副支队长针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的...