粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

表面看,张某先行垫资存在风险,但实际上并不是亏本买卖,因为购买的保险一旦生效,保险公司就会给出更高的佣金返点,张某自然能够赚到其中的佣金差价。自此,该洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否...

窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

为什么不严格稽查中小企业的税收?是怕不经查吗?

举报顺藤摸瓜是其中的重点,税务局能够清楚地查看企业的账户情况,有些企业长期处于亏损状态,而仍能在这个环境中如此傲然独立,则会面临更加严格的查询。税务局还会根据水电的使用量进行调查,如果低于平均值,就会引起严重关注。每一笔私人账户收款的记录,税务局都可以轻易地查阅,并判断其是否合规。??我国目前的状态...

注意!你可能名下有好几家“公司”了

一是用天眼查等软件查询先下载天眼查软件或者登陆网页版输入姓名查一下这个名字下是否有公司,比如但是这种查询有限制,那就是重名,搞不清楚哪个是使用自己身份证号注册的,这个时候就要用到第二种方法。二是去市场监管部门查询如果天眼查没查出自己要的结果,可以前往市场监管部门去查询,记得携带身份证(2)查询...

粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半

为何要骗走企业对公账户?大额诈骗款又流向何处?公安机关经过深挖细查发现,以林某、叶某为首的洗钱犯罪团伙原本打算用转入某药企账户上的钱购买大额保险,但钱迟迟未到账,导致这次洗钱计划泡汤。2023年9月,经公安机关缜密布控,林某、叶某、吴某、徐某、张某、黄某6人被相继抓获归案,一个专门以购买保险拿高额...

为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险

为何要骗走企业对公账户?大额诈骗款又流向何处?公安机关经过深挖细查发现,以林某、叶某为首的洗钱犯罪团伙原本打算用转入某药企账户上的钱购买大额保险,但钱迟迟未到账,导致这次洗钱计划泡汤(www.e993.com)2024年12月19日。2023年9月,经公安机关缜密布控,林某、叶某、吴某、徐某、张某、黄某6人被相继抓获归案,一个专门以购买保险拿高额...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

（2）如果公司爆雷员工可能涉及民事赔偿责任。从法律角度看，如果公司不能及时还款，银行肯定会追偿公司。公司如果破产，管理人将会对公账转出的资金进行追讨，因为没有真实的业务背景，不会发货或开票来完成冲账，所以公司给你转的款是你是必须要还给公司的。而你你转给你老板的钱你需要另行向老板去追讨。遇到这种情况...

对公业务揽客揽存有“新招”:代单一客户“采购”差旅费控管理软件...

01随着“手工补息”被叫停,银行通过“手工调高存款利率”吸引企业存款的日子一去不复返,银行对公业务部门面临压力。02越来越多股份制商业银行与国有大型银行开始帮企业“采购”差旅费控管理软件,以吸引企业存款。03然而,银行为企业“采购”差旅费控管理软件也是一笔不菲的开支,银行对企业的选择门槛也相对较高。

冒充领导诈骗已经是next level了!有时候你老板真不是你老板

王女士正是根据两位所谓的“领导”在聊天群里的工作安排,向两个对公账户一共转账了1008万元。台州市公安局刑事侦查支队副支队长李宇:这两个对公账户跟这个企业是息息相关的一个产业链的,所以欺骗性会更强。而此时,真正的老板已经在飞机上,手机也处于关机状态,等到他看到手机上收到的转账信息时,一千多万已...

珠海博杰电子股份有限公司 关于与联合投资人共同收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“博杰股份”)为顺应本公司高端制造发展需要,积极拓展工业母机领域业务布局,拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“...