粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

冠捷电子科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公 告

监事会经审核后认为:实际控制人中国电子信息产业集团有限公司申请相关承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》的相关规定,未对公司资产造成损失,未影响公司正常生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形;审议程序合法合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。此议案须提交公司股东大会...

11月份每月领10224.01元,你的正式养老金查到了吗?有多少?

如果你还没有查到,可以通过当地人社部门的线上平台或者去银行网点确认。对于退休人员来说,养老金不仅仅是一笔收入,它还是晚年生活的重要保障。

为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险

为何要骗走企业对公账户？大额诈骗款又流向何处？公安机关经过深挖细查发现，以林某、叶某为首的洗钱犯罪团伙原本打算用转入某药企账户上的钱购买大额保险，但钱迟迟未到账，导致这次洗钱计划泡汤。2023年9月，经公安机关缜密布控，林某、叶某、吴某、徐某、张某、黄某6人被相继抓获归案，一个专门以购买保险拿...

窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...

如何查询企业账户余额?查询企业账户余额的方法有什么注意事项?

首先,最直接的查询方式是通过银行提供的在线银行服务(www.e993.com)2024年12月18日。大多数银行都为企业客户提供了专门的网上银行平台,企业可以通过这些平台实时查询账户余额。操作步骤通常包括登录账户、选择相应的账户、查看余额信息。这种方式的优点是实时性强,操作简便,但需要确保账户信息的安全,防止信息泄露。

3分钟读懂香港公司年审全攻略:年审要求、流程、费用、逾期罚款

账户冻结:账户将会被冻结,无法收支款、无法取出余额,以后再无法开户。如何避免年审逾期?为了避免年审逾期,建议采取以下措施:设立提醒机制:通过电子日历或提醒软件设置年审到期日提醒。另外,如果是委托代理机构办理的话,秘书公司也会提前1个月进行通知。

文在寅被查不可避免?妻子转给女儿5千万现金,检方查到“不明巨款”

据悉,检方在追查多惠账户的过程中发现了多名来源不明的“巨额资金”。今年年初,检方对替金正淑女士向多惠汇款5000万韩元的金女士的朋友A某的家进行了扣押搜查。据悉,检方了解到,A某被金女士拜托“给女儿寄点钱”后,将5000万韩元无存折汇款给多惠的人的名义留下“○○○(A某的名字)金正淑”的事实,并以此为依...

公司账户怎么查询

登录后,通常会有一个专门的企业服务或公司账户部分。在这里,您可以查看所有关联的公司账户及其详细信息,包括余额、交易记录和电子对账单等。3.使用银行提供的查询工具许多银行提供高级查询工具,允许用户根据日期范围、交易类型或金额等条件筛选和查看交易记录。这些工具可以帮助您更精确地追踪特定时间段内的资金流动。

收取超3个月租金需存监管账户 租客可查询余额 长租公寓租金拟纳入...

根据征求意见稿,租赁企业应在经营场所、网络服务端醒目公示押金托管账户、租金监管账户信息。同时,租客还可通过住房租赁合同备案编号等信息查询本人押金托管、租金监管账户内金额。如果租赁企业、从业人员未落实押金托管与租金监管要求,或存在经营风险,各区住建部门将暂停向该企业拨付账户内资金。(鹿杨)...