广西宾阳韦某等团伙“犯事”,导致银行卡进账400多万
公诉机关指控:2023年6月份,黄某刚(已判刑)找被告人包某伟办理贷款,包某伟告知黄某刚只有用公司的名义才能贷到款,并介绍“中介”帮助黄某刚在工商部门办理营业执照,后带黄某刚到南宁市中国银行虎丘支行开设对公账户。黄某刚将银行卡、U盾和密码、手机卡、身份证等交给包某伟,包某伟与黄某刚约定收取3%的手续费...
中国银行菏泽市中支行发现并堵截一起对公账户出租出借案件
近日,中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时,发现该行一对公账户存在可疑交易,并且其交易地点存在境外交易,运控副职立即进行账户核查。在核查过程中,孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析:账户资金交易量在9月中旬突然增大,资金交易快进快出,账户基本不留余额,多为对公跨行汇款,且交易地点在云南边境,...
平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?
平安银行的我行还款对公账户是指借款人在办理贷款时,平安银行开设的同意用于贷款还款的额度企业账户。首先,平安银行的期限内还款对公账户是由借款人在办理贷款时申请开设的然而。借款人可以与平安银行的全国客户经理联系,并根据借款类型和还款方式的客服不同选择适合的即可对公账户。对公账户可以是一般企业账户,也可以...
买卖对公账户“赚快钱”? 5名被告人因“帮信罪”获刑!
经查证,贾某名下的对公银行账户,累计进账5446354.65元涉及电信诈骗案件11起,涉诈骗资金172476.4元。2023年5月份,被告人罗某某从江西乘车到天津市,注册了“乐瑞修达文化传媒有限公司”,并办理了该公司的对公银行账户。经查证,罗某某名下对公账户,累计进账金额8264239.05元,涉及电信诈骗案件15起,诈骗资金670954元。罗...
中国银行三亚分行:及时按下电诈“止损键” 筑牢金融反诈“防火墙”
中国银行三亚分行在海南鲁迅中学开展反诈宣传活动。警银携手:打击违法犯罪守护人民群众财产安全“喂,我的对公账户什么时候才能开好?”在短短一天的时间里,中国银行三亚海棠湾支行频频接到这个询问对公账户开立情况的电话。然而,这并不是一个普通的咨询电话,着急的催促背后暗含着潜在的危机。今年4月,徐某(化名...
中国银行聊城临清支行成功堵截疑似虚假开立对公账户案例
近期,对公客户“山东博意贸易有限公司”来该行申请开立对公账户,临清支行营业部按照对公账户开立流程对客户进行实地核查(www.e993.com)2024年10月28日。该行工作人员跟随客户来到临清市松林镇,发现客户的注册地址现场只有两间简陋的平房,门外摆着牌子,屋内只有一张桌子、一把椅子和一张床,与客户经营范围中“五金产品的批发、零售”等经营范围情况...
中国银行内丘支行积极做好对公结算账户及其相关工作
为进一步做好客户基础工作,落实上级行对公结算账户相关政策,中国银行内丘支行变被动为主动,对2021年对公结算账户开门红竞赛活动进行传达,对公司存款和开门红做了相关的宣传工作。第一,合理配置资源,完善奖励制度。据了解,该支行将资源配置下放到每一个营销主体,让相关奖励贯穿每一个团队个人,达到“全员参与,不唯任务...
业主委员会工作人员可以成为挪用资金罪的犯罪主体
2015年3月6日,王某某以该小区第二届业主委员会名义在中国银行某支行开设对公账户,用于小区业主委员会收取商铺门面的租金以及自行出资购买停车场相关设备、运营维护费用、小区物业修缮费用等。同年12月1日至8日期间,王某某在未经业主大会讨论和表决的情况下,私自从业主委员会对公账户中分九次将44万元转至自己名下的...
中国银行海南省分行多措并举扎实推进对公账户优化服务
海南中行全辖对公网点均可提供简易开户服务:即银行根据相关制度法规审核小微企业开户资料后,经精简的客户身份核实程序,开立支付渠道相对简单、支付限额相对较低,客户身份核实程度与账户风险相匹配的基本存款账户,以满足小微企业初期开业、展业需求。银行后续可结合账户风险等级采取相应的尽调措施,并根据调查结果赋予适配的...
对公银行账户开户需要哪些材料和手续?可以开几个?
公司账户开户及对公账户开户流程:1、提前预约银行客户经理或直接带相关材料前去;2、在客户经理的指引下签相关文件、盖章;3、银行会将相关资料报送,一般需要5个工作日,会下发开户许可证;4、等待客户经理通知去取证、回单卡、U盾等;5、在客户经理的指引下进行账户存款等剩余操作;...