【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对方以使用对公账户“走流水”可以办理贷款为诱饵,引导殷某和丈夫杨某将公司的对公账户密码、U盾等供其使用。之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

对公转账是指个人通过银行系统将资金转入公司账户的过程。以下是基本的操作步骤:1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与收款业务进行绑定,便能快速高效地处理收款事宜。然而,需要特别注...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)“我的钱转到这个账户后,就被拉黑了……”2023年11月19日,家住湖北省阳新县的黄某急匆匆来到派出所,称自己因为投资理财被诈骗55.3万元。经查,其中42.5万被转到了黄某所有的某公司对公账户,该账户被黄某提供给他人实施电信网络诈骗活动。2024年5月13日,经阳新县检察院提起公诉,阳新...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

妥善保存交易记录。公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录...

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

使用对公账户为他人转账近500万元,却辩称自己是受害者,并推翻了原来的有罪供述(www.e993.com)2024年11月7日。检察官通过梳理数百份聊天记录,发现关键证人“龙哥”,案件的真相最终被揭开。4月3日,经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆某有期徒刑一年三个月,并处罚金1.5万元。

美团逾期要求对公账户转账,如何处理?

本人于2023年9月27日通过美团借钱方提供的对公账户进行了一笔200元的还款。转账完成后本人提供交易凭证给美团借钱客服,要求入账。期间客服和所谓专员多次拖。逍瑶2023-12-26由于不确定还款金额,10和10又分别对公账户还款一千元,并按照平台要求上传了转账记录。6月份还款至今过去半个月未给予入账。给客服打电话申请...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

经审讯,宋某、韩某对犯罪事实供认不讳。去年9月,宋某从朋友韩某处得知,用虚假营业执照办理的公户,提供给他人走账能轻松赚取1万元的好处费,这一生财门路,让宋某心动不已。明知他人会将自己的对公账户用于转移非法资金的违法犯罪活动,宋某还是没能抵住利益的诱惑。在韩某的指使下,宋某带着虚假营业执照,先后前往...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...