人民银行
网民唐*华说:我是个体承包工商户,长期在云南省昆明市从事国企包工,国企给我付款需要对公账户,但我跑遍了昆明各个银行,都被拒之门外,说个体户要有铺面才能办对公账户。个体户为了办一个对公账户去租一个铺面,一年租金达几万甚至十万多元,叫个体工商户难以生存,希望有关部门关注。
出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!
其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。我国刑法...
买卖对公账户“赚快钱”?真刑!
银行账户切莫出售出借以免沦为电诈“工具人”承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图...
银行卡取款和转账限额分别是多少?
对公账户:对公账户的转账限额通常较高,但也会受到银行政策的限制。单笔限额:银行卡转账的单笔限额也因银行而异,有的银行可能设定为20万元人民币,有的则可能更高或更低。特殊转账:对于大额转账(如超过一定金额,如200万元人民币),银行可能会触发系统自动检查资金来源,以确保交易的合法性和安全性。转账方式:不同...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。
贩卖对公账户图小利将受重罚
单峰组版:王华校对:刘嘉贩卖对公账户图小利将受重罚我市警银联动快速处置一起新型违法犯罪活动晚报讯银行对公账户本是一家企业日常转账,结算,现金收付的结算账户,如今却成为一些不法分子的牟利工具.近日,在市公安局,人民银行南通市中心支行快速联动处置下,成功抓获一名非法买卖银行对公账户的...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
此外,曾参与买卖、租借"两卡"的户主,银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。民警提醒大家,买卖、租借"两卡"均属于违法行为,切勿将自己实名办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
此外,广大群众也要提升安全意识,不要贪图蝇头小利出借、出租、出售自己的身份证、电话卡、银行卡以及微信、支付宝等支付账户,更不要为牟利注册、出售对公账户,这些账户信息一旦被不法分子用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,不仅自己遭受财产损失和个人征信负面影响,更有可能成为犯罪的帮凶,构成帮助信息网络犯罪活动...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户同样可能涉嫌帮信罪!
个人银行卡,微信,支付宝收款达到5万元,是否会被税务稽查呢?
设立企业经营业务,都是需要办理对公账户来收付款的(个体工商户除外),那么对公账户的银行流水也是会受到税务部门的监管的,那么在金税四期下,如果出现不合格的纳税行为,是很容易就被稽查到的。很多企业之前会采用“私户避税”的方式来节税,那么“私户避税”合规吗?其实如今金税四期下“私户避税”是风险很大的一种...