为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警介绍,根据央行相关规定,客服经理在办理对公账户前,需要去实地查看营业执照注册地址,要审核账户开立人的真实身份,以及和公司法定代表人合影留存。然而,实际情况却是,“一些营业执照的地址,明显是虚假的。打个比方,我们开福区确实有条东风路,但东风路上并没有该营业执照上这栋楼,或者,这栋楼只有4层,但其...

注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪

2023年7月的一天,手头紧张的朱某在刷抖音的时候偶然认识了收购企业对公账户的上线小陈,在小陈以收购一张对公账户银行卡支付5.3万元报酬的承诺下,朱某虽明知他人使用自己的银行卡可能用于实施违法犯罪活动,仍听从安排将名下注册公司的对公账户银行卡、营业执照、密码服务器等邮寄给小陈用于“跑分”转账。经查,朱某...

对公账户二维码收款怎么开通

1,企业类型:个体户、企业2,需要材料:三证(营业执照、法人身份证、银行卡)3,照片:门头照1张、内景照5张、收银台照、台卡照片现在企业收款码申请非常简单,一般在1-2个工作日就可以开通企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限...

如何开通对公账户以优化财务管理?这种开通方式对期货公司运营有何...

1.资金集中管理:对公账户能够实现资金的集中管理,便于期货公司统一调度和使用资金,提高资金使用效率。2.财务透明度提升:通过对公账户进行交易,所有资金流动清晰可见,有助于提升财务透明度,便于内部审计和外部监管。3.操作效率提高:对公账户支持多种支付方式,如网银、手机银行等,大大提高了财务操作的效率,减少了人工...

上海农商银行对公开户预约业务入驻电子营业执照小程序

为贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革和优化营商环境工作的相关要求,持续优化企业银行账户服务,助力营建良好的营商环境,3月12日,上海农商银行电子证照对公开户预约业务成功入驻上海市市场监督管理局电子营业执照小程序“上海专区”。本功能上线后,依托电子营业执照小程序作为无纸化开户预约的入口,企业客户可点击“...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

4、完成企业对公账户设立开对公户的资料银行对公户前期资料:1、营业执照正副本2、公司门牌3、办公场所内(照片)4、租赁凭证或购房合同5、法人身份证原件6、公司章程,公财法三个备案章怎么联系银行客户经理开户1、如果离银行比较近,可以带着相关资料直接去银行挂号预约(www.e993.com)2024年11月27日。客户经理审核资料会预约客户经理...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照的情况下，银行一般不会受理法定代表人冻结公户的申请，“除非真的涉案，公检法推送数据到银行或联系银行，银行核查后再做封存或止付处理。”王路表示，若长期闲置的小公司一夜间走账数百万元，银行大额监测系统会抓取异常数据，推送到银行前端进行预警...

企业怎么申请收款码

在申请收款二维码之前,企业需要先开设一笔对公账户,该账户将与收款二维码进行绑定。开设对公账户需要企业提供相关材料,如企业营业执照、法人身份证等,具体要求可咨询银行。企业收款码怎么开通1:关注公众号:商家聚合支付2:点击:我要办理收款码3:联系工作人员申请办理...

警惕“公户收购”骗局 莫成电信诈骗帮凶

徐某某根据马某指示提供了自己的身份证,后以其身份信息办理了公司营业执照、印章和对公账户。办理完毕后,徐某某将上述物品以3000元的价格出售给马某。尝到甜头后,徐某某先后介绍陈某、杨某等7人,使用本人信息申请注册公司、开设对公账户,并将全套手续转卖给马某,自己从中赚取提成。

美客多新手指南

2.持有《营业执照》等企业资质证明;3.熟悉跨境电商行业运作,有跨境电商平台运营经验,如速卖通,亚马逊,eBay,Cdiscount等,有FBA经验优先;4.能接受平台各项运营规则和考核标准(诸如发货时效);5.具有稳定优质的货源,自主品牌、品牌授权更佳;6.产品SKU100个以上。