充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

通过对几名犯罪嫌疑人的审讯,办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动,共抓获犯罪嫌疑人60人,扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个,除了对下游环节进行打击外,警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖,对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。2024年1月11...

雇人注册“空壳”公司大肆倒卖对公账户

据王祥供述,该团伙采用广撒网的办法,通过专人招工及微信群、QQ群发送兼职信息的方式招募办卡“工具人”,一旦发现潜在目标,便以欺骗、利诱等手段,让这些人前往全国各地注册“空壳”公司,并办理对公账户,然后以每套1000元至2000元的价格进行收购,以4000元至7000元的价格倒卖给上家,从中赚取差价。对公账户就这样进入了...

起底买卖对公账户乱象:六千一套可保售后,批量高薪招法定代表人

南都记者进一步调查发现,对公账户买卖甚至呈公司化模式运营,先高薪招募“无不良记录”的自然人去注册公司,随后有专人带队办手续批量开设企业对公账户,然后再将这些对公账户层层加价转卖,有的还保证这些对公账户“安全”。黑产:6000元可购对公账户“八件套”,公司化运营监管趋严的背后,买卖对公账户仍然屡禁不绝。

住宅楼能否办网店营业执照?工会经费咋个缴?部门回复→

成华区：经区医疗保障局核实，您是成华区某单位经办人，咨询新开户单位是否开通医保账户，区医疗保障局工作人员电话联系已告知您医保需单独开户，所需资料为：单位公章、营业执照原件及复印件、对公账户原件及复印件、法人身份证复印件，由单位经办人至区医疗保障局窗口办理。编辑母晓岚（下载红星新闻，报料有奖！

以代办银行卡、注册工商账户为盈利,130人团伙被抓获!

警方表示，买卖对公账户、营业执照的；非法买卖手机卡（规避手机卡实名登记制）的，都是违法行为。网络贷款、办卡先付高额手续费或保证金的；诱导兼职刷单刷信誉挣大钱的；网络交友诱导赌博投资理财的；自称公检法要求汇款(安全账户)的；网络购物(游戏币)贪图便宜不去正规网店的；未经核实的“老师”要求家长交各种费用...

纾困政策如何落到实处?——个体工商户和小微企业经营状况案例追踪

广东省广州市周女士经营网店，需要与企业合作，对方提出通过对公账户结算(www.e993.com)2024年11月9日。2021年1月，周女士向银行提出申请，她希望银行每日交易限额5万至10万元。而她咨询的几家银行表示，在没有进行尽职调查的情况下，审批无法满足，且初步评估仅能给出每日1000元左右的额度。周女士认为，银行相关规定为正常经营带来不便。中国人民...

多地警方提醒:警惕这种新骗局!

“潘老师”告诉黄女士,如果有客户下单,订单号要填写到这个网站上,发货前要自己先垫付,等客户确认收货之后,她的账号会得到相应的店铺商品销售金额。由于所有的一切操作都需要在境外网站上进行,黄女士的账户一开始没有钱,客服就让黄女士转账到对方提供的指定账户上。当看到转账的是私人账户,不是对公账户,黄女士觉得有...

为了蝇头小利干这事儿!知不知会成信息网络犯罪帮凶?

打着“摇车牌号”“注册网店”的幌子,以7天可以赚2000元、办理一家公司酬金1000元等为诱饵,大量招募涉世未深的年轻人在全国各地注册成立290多家“空壳”公司,并将公司对公账户卖给电信诈骗、网络赌博等犯罪组织,用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。另外,王祥还在审理

宜春多名“00”后被抓,快看他们犯了什么事?

3.未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。知识普及:“断卡”断的究竟是什么“卡”?其一手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。其二银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

多地警方提醒:警惕这种新骗局!

“潘老师”告诉黄女士,如果有客户下单,订单号要填写到这个网站上,发货前要自己先垫付,等客户确认收货之后,她的账号会得到相应的店铺商品销售金额。由于所有的一切操作都需要在境外网站上进行,黄女士的账户一开始没有钱,客服就让黄女士转账到对方提供的指定账户上。当看到转账的是私人账户,不是对公账户,黄女士觉得有...