为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

好丽友中国被指为高管开秘密账户 每年走账资金百万

好丽友中国被指为高管开秘密账户每年走账资金百万独家|好丽友中国被指为高管开“秘密账户”每年走百万资金本报记者郝成北京报道“我从来不知道自己在中国银行有这个账户,是很偶然的情况下看到的,但打出的银行流水很震惊。”曾在好丽友中国担任高管的李正文(化名)告诉《中国经营报》记者,他在最近查出,自己竟被...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当做赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500...

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

用对公账户“走账”公司法人“帮凶”获刑本报讯(李青妍何佳张驰川)对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

一、什么是基本户1.基本户是企业的主要存款账户该账户主要办理日常转账结算和现金收付2.基本户只能开一个给员工发工资、发奖金等现金的支取都可以通过该账户办理(www.e993.com)2024年11月1日。并不是刚注册下来一定要开户的可以在公司正式运营需要用对公账户收款的时候再开公司基本账户。

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

（2）如果公司爆雷员工可能涉及民事赔偿责任。从法律角度看，如果公司不能及时还款，银行肯定会追偿公司。公司如果破产，管理人将会对公账转出的资金进行追讨，因为没有真实的业务背景，不会发货或开票来完成冲账，所以公司给你转的款是你是必须要还给公司的。而你你转给你老板的钱你需要另行向老板去追讨。遇到这种情况...

公司走账需要20%的分红个税?这样做,税率仅需1.56%

在园区注册的个体户无需法人到场,对行业地区无限制。而且个体户可以不用开公户,也不需进项要求。核定大额个体户适合企业缺成本发票,走账等,还能解决个税高(20%的税负)等问题。入驻园区必须是业务真实,依法纳税。企业缺成本票或者个人出现高个税,也可以用自然人代开发票解决。

“领导”打来视频电话找你借20万,借吗?

包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布的一个案例称,今年4月20日,福州市某科技公司法人代表郭某的“好友”突然通过微信视频联系他,声称自己的朋友在外地投标,需要430万元保证金,且需要公对公账户过账,所以想要借用郭某公司的账户走账。这位“好友”向郭某要了银行卡号,声称已把钱转入郭某的账户,并将银行转账截图发给...

办网贷需提供对公账户“走账”?当心成为洗钱工具

办网贷需提供对公账户“走账”?当心成为洗钱工具因公司经营困难,私企老板通过“网络中介”申请办理贷款并提供了2个公司账户,谁料对公账户却成了洗钱工具。近日,经福建省南靖县检察院提起公诉,南靖县法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处杨某有期徒刑一年,并处罚金人民币1万2千元。