央行下令!严查对公账户!已有7万家对公账户被查封!转账要谨慎
紧急通知!近期各银行将会抽查企业的对公账户、严审企业银行开户!上周深圳市公安与银行主管部门联手,开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动,各大小银行集中查封了7万多家企业的对公账户。各位老板法人们,近期请注意接听银行的查询电话,否则账户很容易被异常。公对私、私对私转账也要谨慎再谨慎!银行大规模抽...
【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?
按汇算清缴后的数据填写,不需要填写分支机构。4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金...
个人信用卡逾期能否办理对公账户?安全性如何?欠款会影响开户吗...
逾期记录不会直接禁止个人开立对公账户。对公账户是企业或机构用于收付款、实行经常性资金往来的账户,个人在个人方面的难题是不会作用到对公账户的开设。一般而言开设对公账户主要需要满足一定的条件,如具备企业法人资格、有经营可证等。在实际操作中,银行在审核企业或个人申请开设对公账户时,有可能综合考虑个人在报...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”...
用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑
经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,目前已查明涉案金额共计70万元。2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。
利用对公账户兼职转账?男子掉入“帮信”犯罪陷阱获刑
7月22日,湖北黄冈罗田县检察院承办检察官介绍,童某是一家企业的法定代表人,原想做点小本生意谋生活,但由于没有找到合适的经营项目,名下的对公账户、公司信息等一直没有使用(www.e993.com)2024年9月19日。无意中刷到该则短视频广告后,童某动了心。相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,兼职转账,坐在家里不动,就能轻...
反诈直通车⑤|江苏为开立对公账户上“紧箍咒”,对涉案账户倒查...
据犯罪嫌疑人交代,他们办理对公账户有一整套流程,专门有人组织人手到相关部门办理企业营业执照、对公账户。在账户办理中,为顺利通过身份核查,这些“法人”都有一套标准“话术”。办理成功后,“卡头”每出售一个对公账户可获利500元至1000元不等,购买人再转卖又可获利4000元至6000元不等;当卖到诈骗窝点时,一个对...
起底买卖对公账户乱象:高薪招募“纯白户”注册公司 开设对公账户...
所谓对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户。多地警方破获的案例显示,在电信网络诈骗犯罪中,相比于个人账户,对公账户的欺骗性更强。此外,查询、冻结对公账户转账支付等需要花费大量时间成本。近年来,多个相关部门重拳出击,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。然而,...
对公账户 不是想卖就能卖
所谓对公账户,即企业银行结算账户,是企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户。现实生活中,不法分子常常利用对公账户每日转账额度高、转账次数不限制、不易被监测等特点,进行记账、分账等转移资金活动,增加司法机关追查、冻结的难度。近日,重庆市江北区人民法院审理了多起非法注册空壳公司并虚开对公账户进行...
对公账户被冻结了!打击犯罪,央行严查企业对公账户
二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能等等,惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。