窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

表面看,张某先行垫资存在风险,但实际上并不是亏本买卖,因为购买的保险一旦生效,保险公司就会给出更高的佣金返点,张某自然能够赚到其中的佣金差价。自此,该洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否...

杭州专业离婚律师:股东离婚,公司经营会遭受什么影响?

不少股东配偶在离婚诉讼时会对股东的个人资产，尤其是在公司的股权等相关资产采取财产保全措施，比如冻结公司的对公账户、公司的股权和公司名下重要资产等，这些都会令公司面临经营困境，这对公司的正常运营是致命的，分分钟会使公司濒临破产的边缘。3、股东离婚处理不当，可能会被竞争对手乘虚而入，影响公司经营策略。

...银行打造智能风控模型筑牢反诈防火墙 企业对公账户新骗术早知道

反诈识诈安全支付|企业对公账户新骗术早知道在此提醒广大企业,要妥善保管企业银行账户、网银U盾及密码等,未经核实切勿将相关资料移交或寄送企业以外的任何单位和个人,银行工作人员不会以任何理由向企业索要银行账户密码、网银U盾及密码等。>>详细反洗钱小科普一图读懂数字人民币!数字人民币遵循“小额匿名、大...

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半

表面看，张某先行垫资存在风险，但实际上并不是亏本买卖，因为购买的保险一旦生效，保险公司就会给出更高的佣金返点，张某自然能够赚到其中的佣金差价(www.e993.com)2024年12月19日。自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终...

外贸公司常用银行账户,让你一次了解!

我建议你去注册一个海外离岸公司,通过离岸公司作为中介,对外和对内扮演两个角色。对老外,你可以是离岸公司的EXPORTERMANAGER;对内工厂,你可以是某某外贸公司的业务员。这样的话是两者兼顾,你用离岸公司的名义和老外签订合同,叫老外把T/T或者L/C打入离岸帐户...

使用微信、支付宝收款的注意!2024年底前,收款高于这个数要小心了

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微...

不收现金、不知道刷二维码……怎么办?国务院最新发布!

鼓励银行优化账户服务,在银行网点建立“绿色通道”,提升老年人、外籍来华人员等群体的银行账户服务体验。(六)持续加强支付服务宣传推广鼓励在大型商圈、旅游景区、医院等重点场所设立支付服务咨询点,综合运用多种宣传方式和渠道,常态化开展支付服务宣传。引导航空公司、旅行社等经营主体,在外籍来华人员聚集场所,开展形式...

消失的13.3亿元至今未追回 威创股份竟称“不知道转走钱的刘钧是谁”

“按道理讲,公司不可能不知情。设立共管账户需要上市公司操作,公司向共管账户转移资金也需要上市公司操作,刘钧把钱从共管账户中转出在流程上来说需要上市公司同意。”上海明伦律师事务所律师王智斌对本报记者表示。三独董向上市公司发督促函3月26日晚,威创股份公告称,公司收到三名独立董事张文栋、耿志坚、高芝平...