窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

表面看,张某先行垫资存在风险,但实际上并不是亏本买卖,因为购买的保险一旦生效,保险公司就会给出更高的佣金返点,张某自然能够赚到其中的佣金差价。自此,该洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否...

解密“招聘杀猪盘”:冒充上市公司招人,“测试”时要求求职者转账

前程无忧系统会用技术手段对企业支付宝芝麻企业信用认证、银行对公账户认证、证照资料认证(营业执照+在职证明)等在内的多方合规性进行核实,同时必要时会使用专业人工团队进行复核。审核流程涵盖资料提交、初审、复审等多个环节,确保企业信息真实有效。前程无忧相关设置界面另一家招聘平台工作人员也介绍了在企业用户审核...

想知道自己信息是否被泄露了?自查的7种方法,快码住!

一、查询名下绑定账户微信支付账户：打开微信，依次点击“支付”、“钱包”、“消费者保护”、“帮助中心”，进入支付中心后，再点击“实名问题”、“查询名下账户”，进行身份验证后就能查到自己名下绑定的微信支付账户。支付宝账户：在支付宝APP搜索“我的客服”，然后点击“查询名下账户”，进行刷脸验证后，在...

“跨境理财通2.0”来袭,你想知道的都在这里!

内地投资者如何参与“跨境理财通”?“跨境理财通”新规对合格投资者、合格理财产品、合格机构以及具体的额度都进行了明确的规定,如图表1所示。在参与“跨境理财通”业务的过程中,内地合格投资者需在内地选择一家具有开展“南向通”资质的内地试点银行开立汇款账户,汇款账户可重新开立或指定已有账户,而香港银行需为该...

粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半

窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,当日获取高额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”(www.e993.com)2024年12月19日。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6名被告人三年六个月至九个月不等有期徒刑,各并处罚金。

...银行打造智能风控模型筑牢反诈防火墙 企业对公账户新骗术早知道

反诈识诈安全支付|企业对公账户新骗术早知道在此提醒广大企业,要妥善保管企业银行账户、网银U盾及密码等,未经核实切勿将相关资料移交或寄送企业以外的任何单位和个人,银行工作人员不会以任何理由向企业索要银行账户密码、网银U盾及密码等。>>详细反洗钱小科普一图读懂数字人民币!

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

为何要骗走企业对公账户?大额诈骗款又流向何处?公安机关经过深挖细查发现,以林某、叶某为首的洗钱犯罪团伙原本打算用转入某药企账户上的钱购买大额保险,但钱迟迟未到账,导致这次洗钱计划泡汤。2023年9月,经公安机关缜密布控,林某、叶某、吴某、徐某、张某、黄某6人被相继抓获归案,一个专门以购买保险拿高额...

为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险

今年五月二十八日,法院对该案进行公开审理,检察官出庭支持公诉。窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,当日获取高额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶...