银行睡眠账户清理逐渐延续至对公,多家银行跟进处置

近期超三十家银行开展账户整顿南京银行等也把枪口瞄准“对公”财联社记者查询发现,6月份以来,包括国有大行、知名股份行在内,已经有超三十家银行机构发布公告,开展银行账户的清理整顿。不过,绝大部分银行的账户清理目标都是个人账户,比如7月4日,交通银行宣布,于2024年7月10日开始对睡眠借记卡进行清理。根据公告,清...

茂名| 店主很着急:两部手机才卖了100元,账户还被冻结...

1.个体商户要谨慎大额线上采购和大额订单,规范收款流程,警惕来历不明的货款及不明中介费,尽量通过对公账户转账。如发现银行账户出现异常情况,请第一时间到银行卡开户行查明原因。如被警方依法处置,请积极收集、保留好交易资料,配合警方调查。商户店内要尽可能安装视频监控,如遇到客户进行“戴帽、遮脸”等伪装,可...

个体工商户没有对公账户如何签订三方协议?实用操作来帮您!

#第一步#填报“存款账户账号报告”1.登录上海市电子税务局,进入我要办税——综合信息报告——存款账户账号报告,点击继续办理。2.点击增加,选择手工录入银行账户信息,在账户性质中选择个人储蓄账户,填写其他基本信息,点击保存进行提交。注:“纳税人名称”为个体工商户名称,“...

工商银行道前支行投产运营新模式,对公结算账户开户更便捷

近期,工行道前支行投产对公账户开立远程在线模式,客户下载企业手机银行,选择“网点服务”,即可线上填单并预约开户。客户至网点后,该行通过远程端与客户实时沟通,系统自动调取客户预填单信息,无需手工采集,大大缩短柜面信息录入时间。通过线上电子签约,法人代表可通过电子签名完成确认流程。账户信息录入确认环节后,系统提...

广西法院:坚决打击电信网络诈骗,全力守护百姓“钱袋子”

本案的判决,充分体现了人民法院准确把握电信网络诈骗关联犯罪人员的政策适用,落实特殊群体宽严相济的刑事政策,对在校学生等电信网络诈骗辅助人员,具有法定从宽情节的,依法从宽处理,符合缓刑条件的适用缓刑。案件八被告人魏某帮助信息网络犯罪活动案——注册“空壳公司”提供对公账户的帮助行为...

天津银行企业手机银行 赋能线上金融新体验

此次升级的版本从客户实际需求和高频使用场景出发,已经具备了账户查询、电子回单、银企对账等查询类功能,转账汇款、费用报销、代发工资等动账类功能,对公理财、大额存单、通知存款等投资理财类功能,以及汇率查询、限额设置、业务签约等管理类功能(www.e993.com)2024年12月20日。天津银行不断深化技术、数据、业务场景的融合发展,旨在满足企业客户核心诉求...

法税协作寻线索 外围核查解谜题

接着,检查人员分析了举报人提供的部分纸质银行流水单据,发现这些单据时间上并不连续,虽然显示有备注“货款”的款项汇入Y公司两个股东账户,但存在数据零散化、碎片化等问题。于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和...

抓!抓!抓!眉山警方战果,这些人被抓|违法|盗窃|行为人|眉山市|肇事...

2024年9月11日,黑龙滩派出所在夏季治安打击整治行动中查处一起非法出借银行帐户案,查处违法行为人一名。经查:2024年3月31日,违法行为人王某(男,30岁,仁寿县人)为了贷款提升额度,将自己注册公司的对公账户非法提供给他人用于电信诈骗。到案后,其对自己违法行为供认不讳。

他急了!他竟然急了!

购买了3部手机并转账给谷女士23940元但是购货款到账后细心的谷女士却发现不太对劲汇款账户并非对公账户而是来自一个陌生的个人账户小猛没想到谷女士这么警惕于是开启了他的“大忽悠”模式声称是领导想要“避税”谷女士想着还是得谨慎点便要求他提供身份证照片...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...