公司向境外转账,需要注意些什么?
因为时间紧迫,公司高层催得比较急,于是财务部门在没有按照规定,向监管部门进行备案的情况下,就直接向境外企业的账户转账。没想到这笔转账很快就被监管部门发现,根据法律规定,如果公司向境外转账超过5万美元,就需要事先进行备案,并且提供详细的转账目的说明。不久以后,公司就收到了监管部门的问询函,要求公司说明情况...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐...
在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?
说明:所有的当地银行都支持跨境汇款服务,只要你知道国内账户的SWIFTCODE和BIC,就可以通过当地银行的网银或柜台转账来完成汇款。银行能够办理票汇、电汇等多个汇款业务,其中电汇汇款是跨境转账最常使用的方式。电汇汇款需要收取一定的手续费,各银行收取的费用不同,因为银行的手续费用有上限标准,因此在进行大额汇款...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
通常跨境交易的会被认为是异常的,主要跟在短时间内多次进行大额转账有关系,会为认为在向境外转移非法所得,属于是洗钱的行为。并且在对外贸易的时候,不同国家的法律、外汇管理规定等存在差别。倘若什么都不了解,就可能会因违反规定被冻结账户。尤其是向高风险国家或地区汇款的行为,更是容易被打上“高风险账户”的...
央行下令!严查对公账户!已有7万家对公账户被查封!转账要谨慎
任何账户的现金交易,超过5万;公户转账超过200万;私户转账,境外超20万,境内超50万。2、可疑交易会被严查!规模很小的企业,却经常有上千万的流水;资金分批转入集中转出,或集中转入分批转出;经营范围或业务,跟资金流向没关联度;公户短期频繁且大额转给个户,或公户短期频繁收到与业务无关的个人汇款;频繁...
声称外资银行转账付款有延迟,男子接连诈骗商家被刑拘
男子假冒留学生身份,以境外银行转账延时为由“先买单后付款”,商家询问钱款何时到账,男子又客气地“多付”一笔款(www.e993.com)2024年10月25日。7月21日17时许,一名男子走进上海地铁3号线上男子假冒留学生身份,以境外银行转账延时为由“先买单后付款”,商家询问钱款何时到账,男子又客气地“多付”一笔款。
银行账户突然少了3000元!谁用照片偷偷转走你的钱?
一张照片能做什么?通过AI技术能变成一段虚拟视频再加上手机号和银行卡号就能悄无声息地转走你银行卡里的钱接到线索展开侦查前段时间,辽宁网安部门接到群众报案,称自己的银行账户里少了三千块钱,还多了几笔向陌生账户转账的记录。接到线索后,辽宁网警迅速开展工作。在侦查过程中,网安部门又多次接到...
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出。2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。3.资金收付流向与企业经营范围明显不符。
境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,3天洗钱3000万元
01境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,通过协助境外新型网络犯罪团伙转账,3个对公账户在3天内洗钱3000万元。02民警通过剥洋葱式的侦查工作,成功抓获了洗钱团伙的核心成员,揭开了他们的犯罪活动。03洗钱团伙利用年轻人的贪念和虚荣心,通过开设对公账户和转账操作来洗钱,同时也给他们提供了高额报酬。
【反诈宣传】跑分是啥?关我啥事?
(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。警方提示1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事...