21年前,亿万国资“蒸发”崩断特殊集团利益链条|检史重案

他们决定将这笔款项先转入美禾公司在南方、华夏等十余家证券公司开设的股票账户中进行股票交易。这些账户的授权人均为蔡国安，只有经过他的签字，资金才能被转出。蔡国安和郭某二人并未将这一情况向信托公司进行汇报，也没有向各真实股东透露，从而隐瞒了美禾公司在证券市场上的经营活动及其收益情况。经过会计师事务所对...

创金合信红利量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告

●转账支票或资金账户卡。代销银行网点柜员对投资者提供的资料审核无误后,为其办理认购并打印基金认购业务回单。代销银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2工作日在代销银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是...

6年740余万 一乡镇卫生院会计几乎掏空单位账户

一个小小的乡镇卫生院会计,为何能贪污740多万元?回顾他的犯罪经历,其作案手段主要有两种,一是虚列药品、办公用品等开支,开具虚假的转账支票;二是伪造工资清单,通过网银平台支付,所贪污的资金均转入其个人控制的账户。这样的作案手段在调查人员看来并不高明,但为何却能够屡屡得逞?随着案件查办的深入,桑洲镇卫生院...

银行账户的开立

存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存,但不能办理现金支取。一般存款账户的开立要求及程序如下表所示。(4)开立临时存款账户临时存款账户是指存款人因临时经营活动的需要而开立的账户。存款人可以通过该账户办理转账结算,以及按照国家现金管理规定办理现金收付。临时存款账户的开立要求与程序如下表所示。(5)开...

懵了!会用卡的儿子得了一张奖学金的个人支票后

收款人收到后在支票背面签字,再将支票交给自己开户的银行,通过银行间票据交换,款项由付款人账户转移到收款人账户。虽然美国的信用卡产业非常发达,但也正是因为过于方便,因此信用卡的支付网络的升级却相对缓慢,对于个人支票的使用与信用卡几乎是同步的,很多业务的支付都在使用个人支票,甚至比信用卡的使用范围都宽,像...

个人支票 使用探密(图)

对于市民申请个人支票的“门槛”,各家银行的具体规定有所不同(www.e993.com)2024年11月14日。央行人士指出,出票人签发支票应具备三个条件:一是开立结算账户。个人需持有效证明文件到办理支票存款业务的银行机构开立可以使用支票的存款账户,并存入足够资金用以签发支票。二是预留银行签章。开立支票存款账户时,银行会要求账户拥有人预留签章。预留银行...

在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?

现金支票,是可以直接到支票所属的银行提取现金的。符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各类款项都是可以用现金支票的,现金支票主要面向个人,不能进行背书转让,大额的现金的交易一般都通过转账支票来完成。一般转账金额较多数额较大的情况下,现实生活中,我们都会用到转账支票。转账支票主要在企业中使用比...

民事检察依职权监督典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

以该公司名义在中国银行某支行开设账户并开出270万元转账支票系应某喜、刘某刚等人冒用,且根据重庆某电器厂的法定代表人刘某洪的陈述,开出涉案转账支票270万元所需的款项系由其所支出。四是通过调查核实查明贵州某医药公司并未实际收到应某喜、刘某刚履行270万元“借款”的转账支票,也未从中实际获益。综观全部...

四川红原县法院法警兼出纳沉迷网络赌博挪用公款748万,财务监管...

2020年7月至2021年5月期间，参加工作不到一年的胡涛，利用自己担任出纳的职务便利，利用其持有的法院法人印章、财务专用章、转账支票等便利，最终挪用县法院基本账户、诉讼费及案款专户、工会账户公款共计人民币421.2395万元，涉及被挪用的公款最多达到748.49万元，这些钱都被胡涛用于网络赌博及个人开支。上游新闻（...

详情公布!安庆一县医院出纳员挪用公款370万元获刑2年半

2011年7月6日至2013年10月18日,刘勇俊使用上述方法,利用偷盖印鉴的空白转账支票从工行基建账户转出8笔共330万元,归个人使用和进行营利活动,期间刘勇俊还款130万元。截至2013年10月18日,尚有县医院单位资金200万元被其存放于个人工行账户。为掩盖挪用工行基建账户200万元的事实,2014年8月26日至2019年1月10日,...