亲历者说 | 89万!追回来了!

转账到私人账号第二天,完全信任了对方的顾先生,根据对方要求开户进行炒股,并多次向指定私人账户转账,共计88.9万元。发现端倪然而,就在几次操作下来,顾先生逐渐发现不对劲,好几只股票无论如何都查不到记录,在向当地证券公司求证后,证实了顾先生的猜想,他被骗了!于是,顾先生赶紧向警方报了案。接到报案后民...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:4周左右备注:内地支...

投资500元,获利30万,这些骗局专坑老年人!

绝对不会让当事人转账到私人银行卡上即使需要缴纳赔偿款、保证金、罚款也一定会依法开具法律文书不可能“打一通电话”就把案件处理了见爱孙心切的老夫妻依然怀疑民警当场给他们的孙子打电话结果人好好地在家呢老夫妻俩安心之余惊呼“真的是骗子,差点上当”3、“民警”说老人涉嫌拐卖儿童?浙江魏大伯...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险,但企业只要做好管理和规范,正常申报收入,缴纳税款,是可以有效规避风险的!一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许...

500元投资“国家项目”获利30万元?这些骗局专坑老年人

绝对不会让当事人转账到私人银行卡上即使需要缴纳赔偿款、保证金、罚款也一定会依法开具法律文书不可能“打一通电话”就把案件处理了见爱孙心切的老夫妻依然怀疑民警当场给他们的孙子打电话结果人好好地在家呢老夫妻俩安心之余惊呼“真的是骗子,差点上当”...

暗网办案组纪实:落网荷官的秘密

赵良回忆称,2018年4月初,包括杨若男在内的11名“模特”从国内飞到了马尼拉,“九凤国际”一些知情的代理告诉他,“模特”只是对外的称呼,等公司拓展“真人视讯”项目后,这些相貌出众的女人会担任荷官(www.e993.com)2024年11月7日。但赵良很纳闷,因为在他的印象中,赌博网站的美女荷官都是在第三方场地做直播的,这些“模特”怎么却直接来了公司?

大批老板的账户危险了?银行严查3类转账行为,随时冻结账户?

尽量避免使用私人银行卡进行可疑转账。如果有正当合法的转账需求，应该尽量选择信誉良好、合法经营的交易对象，并核实好对方的身份和账户信息。如果必须使用私人银行卡进行可疑转账，应该提供相应的证明和说明，并保留好相关的凭证和记录。尽量避免使用私人银行卡进行非法或者不合理的转账。如果有非法或者不合理的转账需求，...

南京公司注册远朝讲解——公司账户可以转账到私人账户吗?

但如果老板私下转账给你发工资，公司很有可能会通过私人账户收取业务费用，这纯粹是隐瞒收入和逃税。私人银行卡最好不要用于企业收支。公共账户和私人账户应明确。公司发生的业务应通过公共账户进行，并将发票输入企业账户。不要试图暂时方便，直接转账到私人账户。公司的大额支出对应于高额税费，这对每个公司来说都是不...

对公账户转私人账户税点 老板如何把钱从公司提出来

还有就是巧用个人薪酬方式,将老板的工资纳入企业的薪酬体系,也就是“不把老板当老板”,老板作为普通员工和公司签订劳动合同,并进行社保缴纳,每月进行工资发放。对公账户转私人账户税点公司的账户转账到个人的银行卡,只要数额不大,税务上要解释的清楚,是不用交个人所得税的。如果超过限定额度,就需要详细的税务说明...

把公司资金转至个人账户 法院:违反忠实勤勉义务

法院认为,上述账户虽为小陶名下,但账户内资金是公司所有,小李擅自将涉案银行卡中的款项转款至其个人账户,构成侵占公司财产、将公司资金以其个人名义存储并控制,违反了公司法规定的公司监事的忠实勤勉义务,应向公司返还所侵占的公司资金。因小李占用公司资金造成了公司资金占用的损失,故对于原告公司主张相应利息损失,法院...