对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?
(1)在启用个人卡作为收款之前,建议该卡内无余额。这样做是为了确保个人卡与之前的任何经济往来无关,从而避免潜在的法律和税务风险。(2)如果个体户需要使用个人卡内的资金,建议先将资金转入另一张个人卡,再进行消费或投资。这样做可以确保经营资金与个人消费资金分离。对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细...
城管罚款100元罚款转入私人账户,真相究竟如何?
另外,这100元罚款为何要转入私人账户呢?一般来说,罚款应该进入相关部门的公账,而不是私人账户。这笔钱到底去了哪里?还有没有其他违规操作?这些问题都需要太阳镇政府尽快给出答案。在互联网时代,信息的传播速度非常快。如果太阳镇政府不能及时、准确、透明地回应这些问题,那么谣言和猜测将会满天飞,对政府的形象...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信网络诈...
“援乌”1000万美金转进海外私账,台当局直接把钱“洗”入捷克政坛
而根据台湾“菱传媒”网站所披露的消息:这笔1000万的“援乌”项目的签约方是台当局“驻捷克代表处”,但经费却是直接转入指定账户,美其名曰是公有单位,但实际上就是私人(非官方)账户。项目第一阶段在2024年开始实施,备忘录生效二天内,则要把300万美金汇入“指定账户”,第二阶段将在明年实施,再汇入400...
监督哨丨对公拨付购粮款私存个人账户
专项整治工作小组以此案件为突破口,对全区乡镇粮食收储站的财务管理情况开展监督检查,在核对会计凭证、资金账册、银行流水后发现,包括小湖镇在内的8个乡镇粮食收储站负责人为图使用方便,均存在把购粮款预先转入私人账户,再由私人账户提现支付给粮农的情况。
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分(www.e993.com)2024年10月28日。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。
“教育公司”停止运营 近10万投资款进了私人口袋丨追踪到底
李先生把资金转账到刘某的私人账户李先生说,当时想着老东家是上市公司,具有公信力,才花了9万8千元认购了股份。当时讲师提供了一个私人账户,是公司总裁刘某的私人账户,让李先生把钱转进去。迟迟等不来合同才发现负责人“消失”了直到2023年1月,李先生迟迟未等来认购合同,他开始不安。在接下来的一段时间...
...用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个华人账户...
2、账户交易重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币,公对公转账超过200万元人民币,私人账户之间的跨境交易超过20万元人民币,或境内交易超过50万元人民币都会被重点检查。这些新规明确区分了个人对个人的转账金额,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流向与经营无关7.公户私户频繁互转8.频繁开销户9.闲置账户大量交易对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;...
说案| 高额返利的预付加油卡靠谱吗?
利用“公转私”疯狂捞金为防范不法分子利用对公账户洗钱,对公账户转私人账户的频繁、大额交易被列入银行重点监控,一旦超过限额将引发银行预警。为逃避监管,掩饰、隐瞒非法募得资金的来源和性质,赵某乙经营A公司期间,利用自己控制经营的B公司对公账户作为过渡,将A公司APP平台收到的大部分客户预充值资金先转入B公...