个人银行卡收到一笔不明收入,该如何应对?风险防范指南!
当发现银行卡收到不明收入时,首先要做的就是核对账户的支付记录。用户可以通过银行的网银、手机银行等平台,逐笔查看交易记录,确认该笔收入是否为正常的银行交易。特别要注意的是,是否有自己已知的资金流入,比如薪水、红包或其他常见收入来源。如果发现确实存在一笔不明收入,接下来就需要深入核实其来源和合法性。2...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
根据《反电信网络诈骗法》第三十一条的规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线索、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡账户、账号等。如违反上述规定,达到一定案值,依法追究其刑事责任。正常人在日常生活中一...
【聚焦风控】关于借记卡账户预授权资金司法冻结冲突问题研究
借记卡预授权业务场景下,交易指令处理流程为:商户按照预授权业务的电子支付流程发起预授权交易,借记卡持卡人在支付终端以输入交易密码方式确认同意适用预授权业务规则,即同意发卡银行转让其账户内相应存款资金的划扣权给商户,发卡银行在确认账户状态有效性后,在预授权交易报文回复同意应答码后返回商户。配套的资金处理流程...
银行卡收到一笔不明收入第一时间应该如何?
核对支付记录:首先,应仔细核对自己的银行账户支付记录,确认该笔收入是否属于正常的银行交易。这可以通过银行网银、手机银行等渠道进行查询。联系银行客服:如果确认存在一笔不明收入,应尽快通过拨打银行客服电话、访问银行网点柜台或在线电子银行平台,了解该笔收入的来源和具体信息。银行客服会根据您提供的卡号和其他相关...
微信QQ绑银行卡用户过亿
昨日,腾讯发布2014年第四季度财报,财报显示四季度腾讯营收209.78亿元,同比增长24%;基于通用会计准则,净利润58.6亿元,同比增长50%。此外,财报中,腾讯首次披露了绑定银行账户的微信支付和QQ钱包的账户数量已经超过1亿。游戏收入尤其是移动端游戏收入仍是腾讯的营收“王牌”。财报显示,腾讯增值服务业务的收入较2013年第四...
关注中报|上半年银行卡交易金额“缩水”15%,一次性被罚没近390...
支付交易金额下滑主要是由于公司第一大细分领域银行卡交易金额大幅下降,交易金额为1.48万亿元,同比减少15%(www.e993.com)2024年10月16日。科技服务业务方面,实现收入1.7亿元,同比下降了16.89%。其中,金融科技业务收入为0.71亿元,同比增长2.41%;数字科技服务收入为0.42亿元,同比下降5.92%;其他科技服务收入为0.57亿元,同比下降37.06%,主要...
每张银行卡卖2500元刷脸转账另有收入?警方:小心沦为犯罪帮凶
每张银行卡可卖2500元警方介绍,3月上旬,李某把自己实名办理的4张银行卡以每张2500元价格卖给裴某,自己只需待在裴某提供的住处,偶尔进行人脸识别用于银行卡转账,即可轻松收入13000元。“和李某一样,把自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人,这些卖卡人员由裴某统一管理。”办案民警介绍,如果跑分客在...
法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”
在办理贷款的过程中,这家海外中介机构为孙某提供了公司财务详情、收入证明、银行流水等手续,其中,这张银行流水证明上的信息显示,孙某持有的尾号为3775的银行卡,开户行为北京某银行。五年后,也就是2021年7月,孙某来到北京某银行,要求银行为他出具尾号为3775这张银行卡的相关证明。
刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网
对于上述人员外的其他人员,根据云闪付和支付宝截图显示的银行账户开立情况,自行前往银行或通过掌上银行打印银行盖章版流水。请发行人:(1)说明曾对外收付款项的个人账户中涉及的业务场景在该账户注销后的业务开展情况和收支路径,包括员工困难互助基金、菊乐集团住房出租收入、公司废品销售款、纸箱供应商的奖励款、菊乐...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)...