公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
当然,如果是跨行转账,可能会产生一定的手续费,具体的收费标准根据不同的银行有所不同,一般在5000到1万元的交易额中,手续费大约在5元左右。尽管个人向公司账户转账的操作看似简单,但这并不意味着没有任何风险或弊端存在。正常情况下,私对公的转账业务对双方都不会构成太大的风险。即便是私人转账给公司,公司会...
公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪...
“公转私”严查需要注意什么?
19年1月31日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇...
117亿!明星偷漏税名单疑似曝光!
(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超过20万(境外)或50万(境内);二、虚列成本主营成本长期大于主营收入,如:(1)公司没有车,却存在大量的加油费;(2)差旅费、会议费、咨询费等异常;(3)工资多申报或少申报;(4)买发票,多结转成本,后期红冲或补发票;(5)计提了费用却迟迟没有发票等等这些都...
金税四期是什么?
2、公户转账,超过200万元。3、私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。2022年个人银行账户进账高于这个数要小心了,大额交易会被严查!中国人民银行2020年已经发布了关于大额现金管理的通知,首先从浙江、深圳、河北率先开始作为试点,试点期为两年。05
起底地下钱庄手法: 一年如何“搬走”9000亿
2016年6月,山东淄博中级人民法院在一起结算型地下钱庄案件判例中,详细地描述了地下钱庄是如何借所谓的贸易通道把境内的钱转移到境外的(www.e993.com)2024年9月11日。2010年春节前后,郑某和其舅舅张某开始经营地下钱庄,从事买卖港元和“公转私”业务。他们总共设立了16个壳公司并因此掌握16个人民币对公账户及8个人民币个人账户,通过网银转账的方式...
银行季末又忙翻企业存款“变身”居民储蓄
因此,金行长称,到了“冲量”时间点,银行一般会动员企业客户把存款转到个人账户上,以充个金存款指标,过了时间点再存回去。监管部门对企业账户有着现金结算管理规范,对公账户向个人账户的转账也受到一定限制,以保证统计数据无误。然而,金行长透露,网银的开设与使用,让存款“公转私”变得比从前容易;同时,随着小微企...
揭秘地下钱庄手法:一年如何搬走9000亿
除了自己“接单”以外,还会有不能进行公转私业务的“同行”介绍生意,通常这种情况下,客户需要支付“同行”1‰左右的手续费,其中,“同行”会留下0.3‰,并付给郑某0.7‰。此案涉案金额达9.5亿元人民币,数目惊人。另有一些借“假贸易”和“壳公司”做伪装的地下钱庄手法更加简单粗暴。2016年4月,广东省深圳市福田...