警惕!大额现金花束背后惊现黑手
张某和李某系朋友关系,二人因手头缺钱,张某便提议其手机上有一款APP可以挣“快钱”,于是二人一拍即合,张某负责在APP上联系上家(即诈骗团伙),李某负责寻找花店并通过订购现金花束礼盒的方式,再将礼盒内的现金取出存入诈骗团伙指定的银行账户。二人每完成一单,就可以从APP里获取“好处费”。3月4日,李某在美团上...
七旬老人要取现金投资,邮政苦劝帮助止损22万
陈雅洁敏锐地意识到这可能是一起针对老年人的诈骗案件,于是尝试让老人的侄女婿提供一个自己的账户,以便汇款后留下记录,但遭到了对方的拒绝。侄女婿坚持要求老人支取现金交给他,并以“存款自由、取款自由”为由对网点进行指责。面对这一情况,加上库存现金不够,陈雅洁安排为客户办理了正常的预约支取现金手续,同时继续对...
重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!
并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...
300万专项扶贫金?宜宾一男子收到“红头文件”,结果成“洗钱”帮凶
王先生根据对方的指示,提供自己的中国邮政储蓄卡给对方,随后便收到转账38500元,王先生立即到就近的银行将钱取出,后通过柜台将该现金存到指定账户。直到自己的银行卡出现异常,到公安机关核实情况后才得知自己成为了犯罪分子“洗钱”的帮凶!这一切都是骗子设的圈套!假的!!别信,别信,别信!不法分子以国家乡村...
今明两年,不要存有大量现金,内行人说出“5大原因”,很现实
1.开设银行账户开设银行账户是管理大量现金的首要步骤。通过选择信誉良好的银行,并开设适当的账户类型,可以有效地保障资金的安全和流动性。银行提供了一系列的服务,如存款、转账、支付等,使现金管理更加便捷和高效。同时,银行账户还可以帮助个人和企业更好地记录资金流向,为未来的财务规划提供有力支持。
存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
个人存取现金单笔超过5万元时,银行需核对有效身份证件事实上,上述客户的经历并非个例,去年年初,浙江一女士曾发视频称自己去银行存5万元现金时,被银行柜员要求提供收入证明等文件,她表示对方像在审犯人(www.e993.com)2024年9月22日。2022年1月19日,央行、原银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
个人存取现金单笔超过5万元时,银行需核对有效身份证件事实上,上述客户的经历并非个例,去年年初,浙江一女士曾发视频称自己去银行存5万元现金时,被银行柜员要求提供收入证明等文件,她表示对方像在审犯人。2022年1月19日,央行、原银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
女子到银行存10万现金被问钱来源
近日,一则关于江西一名女子在银行存钱时被问及资金来源的消息引发了广泛关注。据报道,这名女子在某社交平台上发文称,她去银行为10万现金办理定期,然而在办理过程中,银行工作人员忽然询问她要存多少钱以及这笔钱的来源。女子表示,自己之前去银行存钱时并没有被问及过类似问题,因此感到很疑惑。她询问工作人员...
上海一银行中层干部受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万...
影视剧《人民的名义》中,贪官“赵德汉”面对藏在家里的赃款说“一分钱都不敢动”。对王某来说,千万元现金的贿赂也成了他的心病。为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质,王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。据浦东检察披露,2021年底,高某乙来到了姐姐家,姐夫王某从房间里拖出一件行...
...后这类业务也受限!农业银行将于6月1日起停用零余额电子现金...
2013年11月,某南方知名媒体就发文介绍过交通银行(6.590,0.04,0.61%)的电子现金业务。据该文章描述,在使用电子现金前,持卡人需要对电子现金账户进行充值,即“圈存”操作。持卡人可使用交通银行任一借记卡,将该卡内活期资金圈存到任一张本行金融IC借记卡的电子现金账户中,该操作通过交行柜面、ATM实现,也可以在具有...